Luni, 29 mai 2017 - 6:19:49
EUR
EURO = 4.5637 RON
Moneda euro a crescut
USD
USD = 4.0822 RON
Dolarul american a crescut
rss
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!

Cabinet stomatologic Ploiesti, Dentist Ploiesti - Stomatologie

Grup infracţional, destructurat de procurorii DIICOT Ploieşti. Afacerist arestat pentru 30 de zile


7 martie 2017

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului TRIFU GABRIEL pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală, se arată într-un comunicat DIICOT.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 04.01.2013 – 31.08.2015 inculpatul Trifu Gabriel împreună cu inculpaţii Trifu Ştefana (mama sa), Ionescu Paul Horia şi alţi 11 suspecţi, au constituit un grup infracţional organizat profilat pe comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală, cu scopul de a favoriza din punct de vedere fiscal o societate pe care o administra inculpatul Trifu Gabriel, prin crearea aparenţei achiziţionării de pe piaţa internă a unor mărfuri care în realitate proveneau din achiziţii intracomunitare.

Prin intermediul societăţilor pe care le controlau, membrii grupului au emis facturi fiscale ce atestau livrări de telefoane mobile şi accesorii, contravaloarea facturilor fiind ulterior achitată prin transfer bancar. Sumele de bani ajungeau în conturile unor societăţi comerciale furnizoare din Slovacia şi Ungaria, aflate sub controlul membrilor grupului, societăţi care efectuau achiziţiile în regim intracomunitar, dar se sustrăgeau de la plata impozitului pe profit şi a T.V.A. datorate bugetului de stat.

Astfel, prin activitatea infracţională, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 5.450.759 lei, reprezentând T.V.A. de plata şi impozit pe profit.

Faţă de inculpaţii Trifu Ştefana şi Ionescu Paul Horia, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus măsura preventivă a controlului judiciar, iar faţă de inculpatul Trifu Gabriel Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a 29 de proprietăţi imobiliare (clădiri şi terenuri) situate pe raza judetului Prahova, a unui autoturism precum şi a unor sume de bani.

Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti- Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi "Matei Basarab" Ploieşti.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin
rating  rating  rating  rating
(359 vizualizări)
Dacă v-a plăcut acest articol, daţi-ne un like:

Adăugaţi un comentariu:
Folosind un cont de facebook:
sau folosind formularul următor:
Nume:

Email:

Comentariul:

Cod siguranţă:
Codul de securitate



Ati fost victima unui accident de circulatie? Noi va ajutam sa obtineti banii cuveniti din asigurarea RCA

Din aceeaşi categorie:





















































Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on Facebook


Scoala de Arte Frumoase Ploiesti

Clinica medicala Elit Medical din Ploiesti

Stomatologie Pediatrica - Clinica Stomatologica Copii

Cristi Cimpeanu foto



Horoscopul zilei

BERBEC TAUR
berbec Relatiile cu cei din jur si mai ales cu persoana iubita pot avea de suferit din cauza unor probleme de comunicare. Va recomandam sa fiti foarte atent cum va exprimati si sa-i ascultati pe ceilalti cu atentie si rabdare. Se pare ca va simtiti epuizat si nu sunteti dispus sa va intalniti cu prietenii. Ar fi bine sa va odihniti mai mult. taur S-ar putea sa va pregatiti pentru o calatorie sau o excursie. Ar fi bine sa tineti seama de sfaturile unei rude mai in varsta. Dupa-amiaza sunteti invitat la o petrecere, dar sunteti tentat sa va eschivati. Va sfatuim sa fiti foarte atent cu actele, fiindca exista riscul sa le pierdeti.
GEMENI RAC
gemeni Azi puteti avea succes in toate activitatile legate de camin.
Daca se iveste ocazia sa plecati intr-o excursie, ar fi bine sa va eschivati, intrucat sunteti predispus la accidente. Ascultati-va intuitia si nu cedati insistentelor persoanei iubite!
rac Daca doriti sa plecati intr-o vizita, va sfatuim sa luati legatura cu gazdele inainte de a pleca. Exista riscul sa nu le gasiti acasa.
Dupa-amiaza este posibil sa nu va simtiti prea bine si sa mergeti la medic. Nu se intrevede nimic grav, dar va trebui sa respectati o dieta mai stricta.
LEU FECIOARĂ
leu Dimineata sunteti foarte ocupat cu probleme de afaceri stresante. Va recomandam sa va pastrati calmul. Daca o ruda mai in varsta va cere ajutorul intr-o problema de sanatate, ar fi bine sa nu va eschivati. Dupa-amiaza s-ar putea sa fiti putin agitat, dar spre seara totul revine la normal.
Acordati mai mult timp odihnei!
fecioara In prima parte a zilei este posibil sa va confruntati cu o problema de sanatate care va impiedica sa faceti tot ce v-ati propus. Din aceeasi cauza, nu puteti participa la o intrunire. Dupa-amiaza s-ar putea sa primiti o veste buna in legatura cu o suma de bani pe care contati. Va sfatuim sa nu va faceti planuri pana nu ii primiti.
BALANŢĂ SCORPION
balanta Reusiti sa finalizati o lucrare importanta, inceputa mai demult. Deja va ganditi la urmatoarea, spre nemultumirea familiei.
Va sfatuim sa nu faceti din orele suplimentare o obisnuinta. Ar fi bine sa acordati mai multa atentie celor apropiati, pentru ca riscati sa aveti discutii cu partenerul de viata.
scorpion S-ar putea sa fiti indispus si chiar irascibil din cauza ca o afacere nu a iesit asa cum ati fi vrut. Recomandarea eastrolog.ro este sa nu va descarcati nervii acasa. Mai bine analizati cauzele esecului.
Spre seara, la o intalnire cu prietenii, reusiti sa va regasiti echilibrul si buna dispozitie. Tineti cont de sfaturile partenerului de viata!
SĂGETĂTOR CAPRICORN
sagetator Este posibil ca persoana iubita sa va reproseze ca sunteti prea rece si ca va preocupa prea mult afacerile sau cariera. Va recomandam sa va ocupati mai mult familie.
Aveti nevoie de relaxare si de odihna.
capricorn S-ar putea sa intelegeti gresit un partener de afaceri si sa va certati degeaba. Va sfatuim sa va pastrati calmul si sa lamuriti toate neintelegerile, pentru ca riscati sa rupeti colaborarea.
Dupa-amiaza va destindeti la o discutie cu un prieten bun care va viziteaza.
VĂRSĂTOR PEŞTI
varsator Prietenii v-ar putea face o surpriza, invitandu-va sa petreceti dupa-amiaza impreuna.
Spre seara, este posibil sa aveti o discutie in contradictoriu cu partenerul de viata. Va recomandam sa nu fiti impulsiv.
pesti Ar fi bine sa nu va planificati afaceri importante, pentru ca s-ar putea sa intervina evenimente neprevazute, din cauza carora nu va puteti respecta programul. Este posibil sa primiti o veste neplacuta despre o ruda mai in varsta si sa vi se ceara ajutorul. S-ar putea sa fiti nevoit sa plecati intr-o calatorie.
Daca aveti probleme cu banii, va sfatuim sa apelati la prieteni.
Sursa: www.eastrolog.ro



ISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 29 mai 2017
Autentificare
Responsive website newspaper by eng. Constantin Ianc
stiriactuale.ro