Joi, 19 octombrie 2017 - 8:06:32
EUR
EURO = 4.5841 RON
Moneda euro a crescut
USD
USD = 3.9032 RON
Dolarul american a crescut
rss
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!

Cabinet stomatologic Ploiesti, Dentist Ploiesti - Stomatologie

Grup infracţional, destructurat de procurorii DIICOT Ploieşti. Afacerist arestat pentru 30 de zile


7 martie 2017

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului TRIFU GABRIEL pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală, se arată într-un comunicat DIICOT.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 04.01.2013 – 31.08.2015 inculpatul Trifu Gabriel împreună cu inculpaţii Trifu Ştefana (mama sa), Ionescu Paul Horia şi alţi 11 suspecţi, au constituit un grup infracţional organizat profilat pe comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală, cu scopul de a favoriza din punct de vedere fiscal o societate pe care o administra inculpatul Trifu Gabriel, prin crearea aparenţei achiziţionării de pe piaţa internă a unor mărfuri care în realitate proveneau din achiziţii intracomunitare.

Prin intermediul societăţilor pe care le controlau, membrii grupului au emis facturi fiscale ce atestau livrări de telefoane mobile şi accesorii, contravaloarea facturilor fiind ulterior achitată prin transfer bancar. Sumele de bani ajungeau în conturile unor societăţi comerciale furnizoare din Slovacia şi Ungaria, aflate sub controlul membrilor grupului, societăţi care efectuau achiziţiile în regim intracomunitar, dar se sustrăgeau de la plata impozitului pe profit şi a T.V.A. datorate bugetului de stat.

Astfel, prin activitatea infracţională, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 5.450.759 lei, reprezentând T.V.A. de plata şi impozit pe profit.

Faţă de inculpaţii Trifu Ştefana şi Ionescu Paul Horia, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus măsura preventivă a controlului judiciar, iar faţă de inculpatul Trifu Gabriel Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a 29 de proprietăţi imobiliare (clădiri şi terenuri) situate pe raza judetului Prahova, a unui autoturism precum şi a unor sume de bani.

Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti- Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi "Matei Basarab" Ploieşti.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin
rating  rating  rating  rating
(363 vizualizări)
Dacă v-a plăcut acest articol, daţi-ne un like:

Adăugaţi un comentariu:
Folosind un cont de facebook:
sau folosind formularul următor:
Nume:

Email:

Comentariul:

Cod siguranţă:
Codul de securitate



Din aceeaşi categorie:










loading...











































Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on Facebook


Clinica medicala Elit Medical din Ploiesti

Stomatologie Pediatrica - Clinica Stomatologica Copii

Cristi Cimpeanu foto

Scoala de Arte Frumoase Ploiesti



Horoscopul zilei

BERBEC TAUR
berbec Puteti sa incepeti o afacere noua sau sa va ganditi la investitii pe termen lung. In prima parte a zilei sunteti in forma si plin de entuziasm, spre bucuria partenerului de viata. Relatiile cu prietenii ar trebui sa fie foarte bune. Cei din jur va apreciaza munca, dar trebuie sa mai asteptati putin pana sa apara rezultate concrete. Nu va pierdeti rabdarea si evitati speculatiile! taur In prima parte a zilei s-ar putea sa va intalniti cu un prieten vechi care va propune sa faceti o afacere impreuna. Merita sa incercati, insa ar fi bine sa nu renuntati la prudenta. Dupa-amiaza s-ar putea sa fiti invitat la o intrunire tentanta, dar care pica intr-un moment nepotrivit. Daca acceptati invitatia, va sfatuim sa fiti cumpatat, mai ales la mancare.
GEMENI RAC
gemeni Se pare ca sunteti intr-o forma deosebita, de care ar fi bine sa profitati. Este o zi buna pentru afaceri si calatorii, dar puteti avea succes si pe plan sentimental. Este posibil sa obtineti venituri suplimentare dintr-o colaborare sau o tranzactie neasteptata. Nu se intrevad probleme de sanatate, dar ar fi bine sa acordati mai mult timp activitatilor relaxante. rac Intuitia va poate ajuta sa descoperiti o afacere care v-ar imbunatati simtitor situatia financiara si care se potriveste destul de bine cu ceea ce stiti sa faceti si cu timpul de care dispuneti. Eastrolog.ro va recomanda sa va consultati cu partenerul de viata. Ar fi bine sa acordati mai multa atentie unei persoane mai in varsta din familie.
LEU FECIOARĂ
leu Aveti posibilitatea sa faceti schimbari importante in viata dumneavoastra. Daca v-ati dorit sa incepeti o afacere proprie, este momentul sa treceti la fapte. Contextul astral al zilei este favorabil tocmai acestui gen de initiative. Astazi puteti sa va bazati pe intuitie. fecioara S-ar putea sa aflati ca urmeaza sa primiti o suma importanta de bani. Poate fi vorba despre o mostenire, o prima sau alt castig neasteptat. In contextul astral de azi, eastrolog.ro va recomanda sa fiti cat mai realist si sa va abtineti de la speculatii. Pentru orice hotarare importanta, consultati-va si cu partenerul de viata!
BALANŢĂ SCORPION
balanta Traversati o perioada favorabila pe toate planurile, care va ofera posibilitatea sa rezolvati probleme importante. Daca va ganditi sa va mutati intr-o locuinta noua, este momentul sa incepeti sa faceti demersuri concrete. Ar fi bine sa tineti cont si de sfaturile unei persoane mai in varsta din familie. Sansele de reusita cresc daca actionati cu calm si nu va grabiti. scorpion Intrati intr-o perioada in care contextul astrologic va este favorabil pe plan financiar. Asocierea intr-o afacere noua v-ar putea aduce beneficii substantiale. Cei din jur au incredere in capacitatile dumneavoastra si este posibil sa va solicite ajutorul in chestiuni delicate. Aveti grija sa evitati orice actiune care v-ar putea aduce in situatia de a incalca legea!
SĂGETĂTOR CAPRICORN
sagetator In prima parte a zilei este posibil sa rezolvati problema fondurilor necesare pentru a incepe o afacere. Puteti sa va asociati cu un prieten care are experienta sau cunostinte in domeniu. Atentie: din cauza ca sunteti foarte preocupat de probleme materiale, riscati sa neglijati relatiile sentimentale. capricorn S-ar putea sa va puneti problema inceperii unei afaceri proprii. Fiti realist si luati in calcul timpul si eforturile necesare! Daca sunteti invitat la rude, ar fi bine sa acceptati. Spre seara este posibil sa primiti o veste buna de la un prieten.
VĂRSĂTOR PEŞTI
varsator Se pare ca azi aveti un program foarte incarcat si sunteti nevoit sa faceti o multime de drumuri. S-ar putea sa aflati ca va trebui sa faceti o calatorie importanta in interes profesional sau de afaceri. Ar fi bine sa ii aratati partenerul de viata ca ii apreciati eforturile. pesti Se intrevede o zi importanta pe plan sentimental. Aveti sanse mari sa faceti cunostinta cu o persoana de care va veti indragosti, sau, daca ati gasit deja dragostea, relatia cu persoana iubita ar putea intra intr-o noua etapa. Va sfatuim sa va pastrati calmul si sa nu va faceti griji din cauza banilor. La nevoie, puteti conta pe ajutorul rudelor. Nu lasati sa se adune prea multe probleme de locul de munca!
Sursa: www.eastrolog.ro



ISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 19 octombrie 2017
Autentificare
Responsive website newspaper by eng. Constantin Ianc
stiriactuale.ro