Închideți
Stiri Actuale angajeaza Agent de Vanzari - Publicitate
Sâmbătă, 25 martie 2017 - 5:57:15
EUR
EURO = 4.5552 RON
Moneda euro a scazut
USD
USD = 4.2149 RON
Dolarul american a scazut
rss
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!

Cabinet stomatologic Ploiesti, Dentist Ploiesti - Stomatologie

Grup infracţional, destructurat de procurorii DIICOT Ploieşti. Afacerist arestat pentru 30 de zile


7 martie 2017

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului TRIFU GABRIEL pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală, se arată într-un comunicat DIICOT.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 04.01.2013 – 31.08.2015 inculpatul Trifu Gabriel împreună cu inculpaţii Trifu Ştefana (mama sa), Ionescu Paul Horia şi alţi 11 suspecţi, au constituit un grup infracţional organizat profilat pe comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală, cu scopul de a favoriza din punct de vedere fiscal o societate pe care o administra inculpatul Trifu Gabriel, prin crearea aparenţei achiziţionării de pe piaţa internă a unor mărfuri care în realitate proveneau din achiziţii intracomunitare.

Prin intermediul societăţilor pe care le controlau, membrii grupului au emis facturi fiscale ce atestau livrări de telefoane mobile şi accesorii, contravaloarea facturilor fiind ulterior achitată prin transfer bancar. Sumele de bani ajungeau în conturile unor societăţi comerciale furnizoare din Slovacia şi Ungaria, aflate sub controlul membrilor grupului, societăţi care efectuau achiziţiile în regim intracomunitar, dar se sustrăgeau de la plata impozitului pe profit şi a T.V.A. datorate bugetului de stat.

Astfel, prin activitatea infracţională, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 5.450.759 lei, reprezentând T.V.A. de plata şi impozit pe profit.

Faţă de inculpaţii Trifu Ştefana şi Ionescu Paul Horia, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus măsura preventivă a controlului judiciar, iar faţă de inculpatul Trifu Gabriel Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a 29 de proprietăţi imobiliare (clădiri şi terenuri) situate pe raza judetului Prahova, a unui autoturism precum şi a unor sume de bani.

Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti- Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi "Matei Basarab" Ploieşti.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin
rating  rating  rating  rating
(356 vizualizări)
Dacă v-a plăcut acest articol, daţi-ne un like:


Ati fost victima unui accident de circulatie? Noi va ajutam sa obtineti banii cuveniti din asigurarea RCA

Adăugaţi un comentariu:
Folosind un cont de facebook:
sau folosind formularul următor:
Nume:

Email:

Comentariul:

Cod siguranţă:
Codul de securitate



Din aceeaşi categorie:




























Campania de colectare Iepurasul vine pentru tine!

























Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on Facebook



Scoala de Arte Frumoase Ploiesti

Clinica medicala Elit Medical din Ploiesti

Stomatologie Pediatrica - Clinica Stomatologica Copii

Cristi Cimpeanu foto



Horoscopul zilei

BERBEC TAUR
berbec Astazi reusiti sa faceti tot ce v-ati propus. Pe plan sentimental, s-ar putea sa aveti probleme din cauza orgoliului. Ar fi bine sa dati dovada de mai multa rabdare cu persoana iubita. Va sfatuim sa va faceti ordine in idei si sa nu neglijati problemele casnice. taur Dimineata nu sunteti multumit de nimic si aveti tendinta sa criticati pe toata lumea. Va sfatuim sa nu va enervati pentru nimicuri. Calmati-va si nu provocati discutii in contradictoriu! Ar fi bine sa ii acordati mai multa atentie partenerului de viata.
GEMENI RAC
gemeni Nu este momentul sa incepeti noi activitati, pentru ca nu sunteti intr-o forma prea buna. S-ar putea sa intampinati cateva obstacole, dar le depasiti cu bine. Dupa-amiaza, va recomandam sa stati acasa, cu familia. rac S-ar putea sa fiti indispus din cauza dificultatilor financiare si sentimentale. Va sfatuim sa va concentrati asupra problemelor casei. Daca aveti ocazia sa mergeti intr-o vizita la prieteni, nu stati pe ganduri! Dupa-amiaza s-ar putea sa cunoasteti o persoana interesata sa porniti o afacere impreuna.
LEU FECIOARĂ
leu Este posibil sa aveti probleme acasa, dar se pot rezolva rapid. Pentru a evita o cearta, nu trebuie decat o vorba buna sau gest tandru la adresa partenerului de viata. Nu sunteti deloc multumit de situatia financiara, dar nu este cazul sa va ingrijorati. In curand veti primi bani de unde nu va asteptati. fecioara Dimineata s-ar putea sa fiti confuz, ceea ce va poate afecta relatiile sentimentale. Va recomandam sa fiti calm si sa nu provocati o cearta cu partenerul de viata. Spre seara, este posibil sa mergeti in vizita la prieteni. Nu neglijati odihna!
BALANŢĂ SCORPION
balanta Nu este momentul sa va ambitionati sa rezolvati singur problemele casei, pentru ca s-ar putea sa nu aveti succes. Acceptati ajutorul familiei! Spre seara, o femeie mai in varsta va ajuta sa aplanati un conflict cu cineva apropiat. scorpion Dimineata sunteti nemultumit si nervos pentru ca nu reusiti sa plecati intr-o excursie. Incercati sa va stapaniti! Cei din jur nu sunt obligati sa va suporte iesirile. Va sfatuim sa acordati mai multa atentie partenerului de viata. Impreuna, puteti sa gasiti o solutie la problemele financiare care va framanta.
SĂGETĂTOR CAPRICORN
sagetator Dimineata sunteti macinat de sentimente contradictorii, dar o femeie mai in varsta din familie va ajuta sa vi le clarificati. Va sfatuim sa va pastrati optimismul, pentru ca relatiile cu persoana iubita vor reveni la normal. Spre seara, primiti o veste in legatura cu o mostenire, care va schimba programul pentru maine. capricorn Aveti tendinta sa exagerati in privinta sentimentelor si a afacerilor. Va sfatuim sa fiti mai moderat, pentru ca riscati sa va dezamagiti prietenii. Sa nu va asteptati la prea multe satisfactii, daca va urmariti numai interesele personale! Va sfatuim sa va menajati sanatatea. Nu faceti eforturi exagerate!
VĂRSĂTOR PEŞTI
varsator S-ar putea sa aveti o zi proasta pe plan sentimental. Aveti, insa, o mare capacitate de comunicare si puteti sa depasiti toate neintelegerile cu persoana iubita. Va recomandam sa nu exagerati in privinta problemelor casnice. Fiti atent la ce spuneti, ca sa nu declansati un scandal! pesti Dimineata este posibil sa suferiti o dezamagire pe plan sentimental, motiv pentru care sunteti indispus. Va sfatuim sa vorbiti deschis, ca sa evitati neintelegerile. Daca nu va temperati orgoliul, riscati sa va indepartati prietenii.
Sursa: www.eastrolog.ro



ISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 25 martie 2017
Autentificare
Responsive website newspaper by eng. Constantin Ianc
stiriactuale.ro