Miercuri, 13 decembrie 2017 - 1:13:04
EUR
EURO = 4.6362 RON
Moneda euro a crescut
USD
USD = 3.9368 RON
Dolarul american a crescut
rss
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!

Cabinet stomatologic Ploiesti, Dentist Ploiesti - Stomatologie

Grup infracţional, destructurat de procurorii DIICOT Ploieşti. Afacerist arestat pentru 30 de zile


7 martie 2017

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului TRIFU GABRIEL pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală, se arată într-un comunicat DIICOT.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 04.01.2013 – 31.08.2015 inculpatul Trifu Gabriel împreună cu inculpaţii Trifu Ştefana (mama sa), Ionescu Paul Horia şi alţi 11 suspecţi, au constituit un grup infracţional organizat profilat pe comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală, cu scopul de a favoriza din punct de vedere fiscal o societate pe care o administra inculpatul Trifu Gabriel, prin crearea aparenţei achiziţionării de pe piaţa internă a unor mărfuri care în realitate proveneau din achiziţii intracomunitare.

Prin intermediul societăţilor pe care le controlau, membrii grupului au emis facturi fiscale ce atestau livrări de telefoane mobile şi accesorii, contravaloarea facturilor fiind ulterior achitată prin transfer bancar. Sumele de bani ajungeau în conturile unor societăţi comerciale furnizoare din Slovacia şi Ungaria, aflate sub controlul membrilor grupului, societăţi care efectuau achiziţiile în regim intracomunitar, dar se sustrăgeau de la plata impozitului pe profit şi a T.V.A. datorate bugetului de stat.

Astfel, prin activitatea infracţională, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 5.450.759 lei, reprezentând T.V.A. de plata şi impozit pe profit.

Faţă de inculpaţii Trifu Ştefana şi Ionescu Paul Horia, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus măsura preventivă a controlului judiciar, iar faţă de inculpatul Trifu Gabriel Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a 29 de proprietăţi imobiliare (clădiri şi terenuri) situate pe raza judetului Prahova, a unui autoturism precum şi a unor sume de bani.

Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti- Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi "Matei Basarab" Ploieşti.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin
rating  rating  rating  rating
(364 vizualizări)
Dacă v-a plăcut acest articol, daţi-ne un like:

Consultatii medicale de calitate

Adăugaţi un comentariu:
Folosind un cont de facebook:
sau folosind formularul următor:
Nume:

Email:

Comentariul:

Cod siguranţă:
Codul de securitate



Din aceeaşi categorie:










Ati fost victima unui accident de circulatie? Noi va ajutam sa obtineti banii cuveniti din asigurarea RCA









loading...
































































Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on Facebook




Horoscopul zilei

BERBEC TAUR
berbec Energia si perseverenta va ajuta sa finalizati un proiect inceput cu mai mult timp in urma. In prima parte a zilei, un prieten v-ar putea propune o colaborare avantajoasa, care va va aduce satisfactii materiale nesperate. Va recomandam sa evitati discutiile in contradictoriu cu partenerul de viata. In caz contrar, riscati sa deteriorati relatia. taur Se pare ca va simtiti in forma si faceti planuri indraznete de viitor. Este un moment prielnic pentru investitii pe termen lung, pentru a incepe noi proiecte si pentru calatorii in interes personal. Ar fi bine sa profitati de moralul ridicat pe care il aveti astazi. Sansele de reusita sunt mari in toate domeniile de activitate.
GEMENI RAC
gemeni Sunteti plin de elan si aveti initiative inspirate. Puteti avea mari satisfactii in plan profesional si in activitatile intelectuale, cu conditia sa dati dovada de perseverenta. In plan sentimental este de asteptat sa nu intampinati probleme deosebite. Va sfatuim sa fiti modest in relatiile cu prietenii. rac In prima parte a zilei s-ar putea sa faceti o scurta calatorie in care imbinati interesele profesionale cu cele personale. Sunteti foarte increzator in capacitatile dumneavoastra si aveti tendinta sa va asumati prea multe riscuri. In relatiile cu colaboratorii, eastrolog.ro va sfatuieste sa fiti mai flexibil si sa nu incercati sa va impuneti punctul de vedere.
LEU FECIOARĂ
leu Sunteti plin de energie si aveti posibilitatea sa finalizati o lucrare inceputa cu mai mult timp in urma. Nu pierdeti ocazia! Va sfatuim sa cheltuiti cu masura si sa aveti in vedere si dorintele partenerului de viata. Atentie: exista riscul sa izbucneasca o cearta in familie, pornind de la o problema financiara. fecioara Incepeti ziua plin de energie si aveti sanse mari de reusita in tot ce v-ati propus pentru azi. Ar trebui sa nu intampinati niciun fel de probleme de comunicare. Este posibil sa aflati ca va trebui sa plecati intr-o calatorie de afaceri. Va recomandam sa acordati mai mult timp odihnei, pentru ca altfel riscati sa aveti probleme de sanatate.
BALANŢĂ SCORPION
balanta Se pare ca sunteti tensionat din cauza numeroaselor probleme de rezolvat la locul de munca sau in afaceri. Va sfatuim sa nu va manifestati nemultumirea in fata superiorilor sau a partenerilor. Aveti incredere si nu va lasati coplesit! Cu rabdare si calm, aveti toate sansele sa rezolvati toate chestiunile importante scorpion Aveti mari sanse de reusita in tot ce faceti la locul de munca si in interes personal. Vointa si increderea in sine va ajuta sa depasiti toate dificultatile. Contextul astral al zilei este foarte bun pentru a sustine examene, lucrari si proiecte. Nu neglijati problemele persoanei iubite, care asteapta mai mult de la dumneavoastra!
SĂGETĂTOR CAPRICORN
sagetator Se pare ca situatia financiara va nemultumeste, dar acest lucru nu reuseste sa va descurajeze sau sa va faca sa va pierdeti increderea in fortele proprii. Chiar daca va simtiti in forma, eastrolog.ro va recomanda sa va ganditi bine inainte de a actiona si sa fiti prudent. In a doua parte a zilei s-ar putea sa primiti o veste neplacuta de la locul de munca si sa fiti nevoit sa munciti peste program. capricorn Un barbat mai in varsta v-ar putea propune o afacere din care puteti castiga in scurt timp o suma importanta de bani. In cursul dupa-amiezii este posibil sa fiti nevoit sa plecati intr-o calatorie in interes profesional. Cu acest prilej, aveti ocazia sa faceti cunostinta cu un viitor partener de afaceri. Astazi este indicat sa evitati speculatiile de orice fel.
VĂRSĂTOR PEŞTI
varsator In prima parte a zilei aveti posibilitatea sa va ocupati de o problema financiara mai veche. Daca vi se propune o colaborare, va sfatuim sa nu o refuzati. Ar putea sa produca o schimbare benefica in viata dumneavoastra. Tineti cont de sfaturile partenerului de viata! pesti In prima parte a zilei este posibil sa incasati o suma de bani dintr-o afacere demarata cu ceva timp in urma impreuna cu o persoana apropiata. Acum puteti sa va faceti planuri indraznete de viitor si sa cumparati un obiect de valoare pe care vi-l doriti de mult. Va recomandam sa va bazati pe intuitie si sa tineti cont de sfaturile unei rude cu experienta.
Sursa: www.eastrolog.ro



ISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 13 decembrie 2017
Autentificare
stiriactuale.ro