Vineri, 28 aprilie 2017 - 9:18:17
EUR
EURO = 4.5289 RON
Moneda euro a scazut
USD
USD = 4.1565 RON
Dolarul american a scazut
rss
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!

Cabinet stomatologic Ploiesti, Dentist Ploiesti - Stomatologie

DIICOT are pe masă un mega-dosar: OMV Petrom e în ANCHETĂ pentru evaziune fiscală!


26 iulie 2016

Procurorii DIICOT vor să dea lovitura anului. Oamenii legii anchetează OMV Petrom pentru un prejudiciu colosal.

Este vorba despre 120 de milioane de lei. Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a deschis de mai bine de un an şi patru luni un dosar penal în care investighează OMV Petrom pentru o evaziune fiscală de aproape 120 milioane de lei realizată prin intermediul unei companii off-shore din paradisul fiscal din Isle of Man (Insula Omului), potrivit voxpublica.realitatea.net. Boardul OMV Petrom alături de CEO-ul Mariana Gheorghe a permis scurgerea a sute de milioane de lei prin contracte fictive către o companie off-shore, eludând plata taxelor şi impozitelor către stat pentru salariile unor şefi ai companiei, menţionează sursa citată.

Ancheta procurorilor vine ca urmare a sesizării penale făcute de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). Surse din cadrul Fiscului, susţin că, suplimentar, OMV Petrom i-au fost calculate în plus, doar pentru doi ani fiscali, taxe de 200 milioane de euro pe lângă cele declarate deja de companie. OMV Petrom a fost inspectata luna trecută de către inspectorii Directoratului General (DG) Competition care o suspectează că a avut alături de Romgaz şi Transgaz o înţelegere pentru a nu vinde gaze pe piaţa UE. Într-o acţiune de forţă nemaiîntâlnită până atunci inspectorii DG Competition au dat buzna în birourile Marianei Gheorghe, CEO-ul OMV Petrom, şi ale altor directori ale celor trei companii şi au confiscate drept probe telefoanele mobile, laptopurile şi alte înscrisuri electronice sau pe suport fizic.

Potrivit raportului inspectorilor fiscali care au finalizat ancheta pe evaziune fiscală la OMV Petrom, compania condusă de Mariana Gheorghe a înşelat Fiscul român prin neplata unor impozitului pe venitul din salarii, contribuţiile sociale aferente şi accesorii de ordinul sutelor de milioane de lei către bugetul de stat aferente unor salarii plătite către angajaţi ai unei obscure companii off-shore din Isle of Man. "În anul 2006 societatea verificată (OMV Petrom SA), cu obiectul de activitate «extracţia hidrocarburilor» a înfiinţat în Isle of Man (Insula Omului, UK) o companie cu capital social de 1 (una) liră sterlină, din documentele prezentate reieşind că scopul acestei companii a fost de a asigura personal înalt calificat pentru nevoile proprii. În anul următor societatea a majorat capitalul social prin cooptarea unui nou acţionar în persoana unui director al societăţii verificate, deţinerea devenind 50% pentru fiecare acţionar. Din investigaţiile realizate de Inspecţia Fiscală a rezultat că această companie era condusă efectiv de directori ai societăţii verificate, persoane fizice străine cu rezidenţa declarată în România. În anul majorării capitalului social, între societatea verificată şi societatea din Insula Omului a fost încheiat un contract de prestări servicii (serviciile nefiind precizate) ce a produs efecte retroactive. În justificarea serviciilor prestate societatea verificata (OMV Petrom) a precizat că acest contract s-a derulat în fapt ca un contract de punere la dispoziţie de personal, prin urmare au fost prezentate Inspecţiei Fiscale: facturi fiscale, centralizatoare ştate de plată, contracte de muncă încheiate între experţii străini/români şi societatea întregistrată în Insula Omului, obiectul contractelor fiind de prestaţie muncă la societatea verificată, contracte de muncă locale încheiate între experţii străini non UE şi societatea verificată, fişe de post, rapoarte de activitate etc", se arată în raportul ANAF pe baza căruia procurorii DIICOT au demarat ancheta penală împotriva OMV Petrom. Fiscul a sancţionat compania cu 120 milioane lei, aceasta fiind acuzată de evaziune fiscală, mai spune sursa citată.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin
rating  rating  rating  rating
(335 vizualizări)
Dacă v-a plăcut acest articol, daţi-ne un like:

Adăugaţi un comentariu:
Folosind un cont de facebook:
sau folosind formularul următor:
Nume:

Email:

Comentariul:

Cod siguranţă:
Codul de securitate



Ati fost victima unui accident de circulatie? Noi va ajutam sa obtineti banii cuveniti din asigurarea RCA

Din aceeaşi categorie:





















































Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on Facebook


Scoala de Arte Frumoase Ploiesti

Clinica medicala Elit Medical din Ploiesti

Stomatologie Pediatrica - Clinica Stomatologica Copii

Cristi Cimpeanu foto



Horoscopul zilei

BERBEC TAUR
berbec Cateva evenimente neprevazute va pot face sa acumulati intarzieri suparatoare. Daca v-ati propus sa incercati o afacere, va sfatuim sa nu va faceti planuri prea mari, pentru ca s-ar putea sa fiti dezamagit. Ar fi bine sa lasati pe maine deciziile importante. taur S-ar putea sa incepeti o noua activitate, de pe urma careia veti castiga bine. Pentru ca succesul sa fie deplin, va recomandam sa va temperati spiritul critic. Pastrati-va calmul in discutiile cu colegii de serviciu si cu partenerul de viata! Spre seara, s-ar putea sa aflati de la un prieten ca o cunostinta a avut un accident de circulatie.
GEMENI RAC
gemeni Este posibil ca o ruda mai in varsta sa nu-si respecte promisiunea de a va imprumuta o suma de bani. Nu este cazul sa-i faceti reprosuri. Incercati sa fiti mai intelegator cu cei din jur! Astazi puteti sa va bazati pe intuitie. rac In sfarsit, sefii incep sa va aprecieze eforturile din ultima perioada. S-ar putea ca atmosfera tensionata din jur sa va incurce planurile de afirmare in societate. Va sfatuim sa evitati intalnirile cu prietenii, petrecerile si deplasarile cu masina.
LEU FECIOARĂ
leu Dimineata s-ar putea ca partenerul de viata sa va reproseze ca ati cheltuit mult pe lucruri care nu erau neaparat necesare. Incercati sa va stapaniti nervozitatea! Va sfatuim sa evitati discutiile in contradictoriu cu o femeie. Ar fi bine sa acordati mai multa atentie familiei si, in special, partenerului de viata. fecioara Este posibil sa fiti implicat intr-un scandal la serviciu din cauza barfelor unei colege.Va recomandam sa va stapaniti si sa fiti prudent in afirmatii. Altfel riscati sa va para rau mai tarziu, cand neintelegerile se vor fi lamurit. Dupa-amiaza este posibil sa primiti intr-un mod nesperat o suma importanta, cu care reusiti sa va rezolvati problemele financiare.
BALANŢĂ SCORPION
balanta Azi este recomandabil sa evitati sa conduceti masina, fiindca exista pericolul sa fiti implicat intr-un accident de circulatie.In general, ati face bine sa fiti mai prudent decat de obicei. La locul de munca si in afaceri, ar fi bine sa nu riscati nimic si sa evitati speculatiile. scorpion S-ar putea sa fiti tensionat si irascibil din cauza sarcinilor de serviciu. Aveti mult de lucru si va enerveaza ca nu va sprijina nimeni. Aveti grija sa nu faceti afirmatii pe care le puteti regreta mai tarziu! Dupa-amiaza este posibil sa aflati ca un cunoscut a fost implicat intr-un accident.
SĂGETĂTOR CAPRICORN
sagetator S-ar putea sa aveti o controversa cu seful direct si sa reactionati impulsiv. Va sfatuim sa fiti prudent. Ar fi bine sa va odihniti mai mult si sa amanati activitatile foarte solicitante. capricorn Dimineata este posibil sa aflati ca trebuie sa plecati intr-o calatorie de afaceri. Partenerul de viata ar putea fi nemultumit. In general, nu este o zi propice afacerilor. In schimb, sunt favorizate activitatile casnice si relatiile cu membrii familiei.
VĂRSĂTOR PEŞTI
varsator O disputa cu sefii s-ar putea sa se soldeze cu anularea unei delegatii in care trebuia sa plecati zilele acestea. Din cauza oboselii, este posibil sa resimtiti o stare accentuata de tensiune. Va sfatuim sa evitati discutiile in contradictoriu, pentru ca riscati sa aveti probleme cu sanatatea si chiar accidente. pesti Se pare ca va irita problemele care apar din cauza neintelegerilor cu un partener de afaceri. Comunicarea este esentiala! Numai discutand calm si pe indelete puteti ajunge la un punct de vedere comun. Ar fi bine sa ascultati sfaturile celorlalti si sa fiti mai maleabil. Acordati mai multa atentie partenerului de viata!
Sursa: www.eastrolog.ro



ISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 28 aprilie 2017
Autentificare
Responsive website newspaper by eng. Constantin Ianc
stiriactuale.ro