Miercuri, 28 iunie 2017 - 1:34:02
EUR
EURO = 4.563 RON
Moneda euro a scazut
USD
USD = 4.0522 RON
Dolarul american a scazut
rss
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!

Cabinet stomatologic Ploiesti, Dentist Ploiesti - Stomatologie

DIICOT are pe masă un mega-dosar: OMV Petrom e în ANCHETĂ pentru evaziune fiscală!


26 iulie 2016

Procurorii DIICOT vor să dea lovitura anului. Oamenii legii anchetează OMV Petrom pentru un prejudiciu colosal.

Este vorba despre 120 de milioane de lei. Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a deschis de mai bine de un an şi patru luni un dosar penal în care investighează OMV Petrom pentru o evaziune fiscală de aproape 120 milioane de lei realizată prin intermediul unei companii off-shore din paradisul fiscal din Isle of Man (Insula Omului), potrivit voxpublica.realitatea.net. Boardul OMV Petrom alături de CEO-ul Mariana Gheorghe a permis scurgerea a sute de milioane de lei prin contracte fictive către o companie off-shore, eludând plata taxelor şi impozitelor către stat pentru salariile unor şefi ai companiei, menţionează sursa citată.

Ancheta procurorilor vine ca urmare a sesizării penale făcute de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). Surse din cadrul Fiscului, susţin că, suplimentar, OMV Petrom i-au fost calculate în plus, doar pentru doi ani fiscali, taxe de 200 milioane de euro pe lângă cele declarate deja de companie. OMV Petrom a fost inspectata luna trecută de către inspectorii Directoratului General (DG) Competition care o suspectează că a avut alături de Romgaz şi Transgaz o înţelegere pentru a nu vinde gaze pe piaţa UE. Într-o acţiune de forţă nemaiîntâlnită până atunci inspectorii DG Competition au dat buzna în birourile Marianei Gheorghe, CEO-ul OMV Petrom, şi ale altor directori ale celor trei companii şi au confiscate drept probe telefoanele mobile, laptopurile şi alte înscrisuri electronice sau pe suport fizic.

Potrivit raportului inspectorilor fiscali care au finalizat ancheta pe evaziune fiscală la OMV Petrom, compania condusă de Mariana Gheorghe a înşelat Fiscul român prin neplata unor impozitului pe venitul din salarii, contribuţiile sociale aferente şi accesorii de ordinul sutelor de milioane de lei către bugetul de stat aferente unor salarii plătite către angajaţi ai unei obscure companii off-shore din Isle of Man. "În anul 2006 societatea verificată (OMV Petrom SA), cu obiectul de activitate «extracţia hidrocarburilor» a înfiinţat în Isle of Man (Insula Omului, UK) o companie cu capital social de 1 (una) liră sterlină, din documentele prezentate reieşind că scopul acestei companii a fost de a asigura personal înalt calificat pentru nevoile proprii. În anul următor societatea a majorat capitalul social prin cooptarea unui nou acţionar în persoana unui director al societăţii verificate, deţinerea devenind 50% pentru fiecare acţionar. Din investigaţiile realizate de Inspecţia Fiscală a rezultat că această companie era condusă efectiv de directori ai societăţii verificate, persoane fizice străine cu rezidenţa declarată în România. În anul majorării capitalului social, între societatea verificată şi societatea din Insula Omului a fost încheiat un contract de prestări servicii (serviciile nefiind precizate) ce a produs efecte retroactive. În justificarea serviciilor prestate societatea verificata (OMV Petrom) a precizat că acest contract s-a derulat în fapt ca un contract de punere la dispoziţie de personal, prin urmare au fost prezentate Inspecţiei Fiscale: facturi fiscale, centralizatoare ştate de plată, contracte de muncă încheiate între experţii străini/români şi societatea întregistrată în Insula Omului, obiectul contractelor fiind de prestaţie muncă la societatea verificată, contracte de muncă locale încheiate între experţii străini non UE şi societatea verificată, fişe de post, rapoarte de activitate etc", se arată în raportul ANAF pe baza căruia procurorii DIICOT au demarat ancheta penală împotriva OMV Petrom. Fiscul a sancţionat compania cu 120 milioane lei, aceasta fiind acuzată de evaziune fiscală, mai spune sursa citată.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin
rating  rating  rating  rating
(339 vizualizări)
Dacă v-a plăcut acest articol, daţi-ne un like:

Adăugaţi un comentariu:
Folosind un cont de facebook:
sau folosind formularul următor:
Nume:

Email:

Comentariul:

Cod siguranţă:
Codul de securitate



Ati fost victima unui accident de circulatie? Noi va ajutam sa obtineti banii cuveniti din asigurarea RCA

Din aceeaşi categorie:





















































Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on Facebook


Scoala de Arte Frumoase Ploiesti

Clinica medicala Elit Medical din Ploiesti

Stomatologie Pediatrica - Clinica Stomatologica Copii

Cristi Cimpeanu foto



Horoscopul zilei

BERBEC TAUR
berbec Intalniti o persoana deosebita care va cucereste si care va poate schimba viata. Este posibil chiar sa petreceti sfarsitul de saptamana impreuna. Pe plan profesional si in afaceri, va recomandam sa va bazati pe intuitie, dar sa tineti cont si de sfaturile unei persoane mai in varsta. Spre seara, un membru mai tanar al familiei va da o veste buna si va ofera un cadou. taur Dimineata s-ar putea sa aveti probleme la locul de munca, pentru ca nu va puteti concentra prea bine. Dupa-amiaza va intalniti pe neastepte cu o persoana la care tineti mult si care va invita la o petrecere. Aveti ocazia sa va revedeti cu prieteni vechi. Va sfatuim sa fiti cumpatat.
GEMENI RAC
gemeni Petreceti prima parte a zilei impreuna cu persoana iubita si cu prietenii. Dupa-amiaza sunteti foarte ocupat cu pregatirile pentru o excursie sau o calatorie. Va recomandam sa va odihniti mai multsi sa va menajati sanatatea. rac Partenerul de viata si prietenii va apreciaza pentru dorinta de schimbare. Va sfatuim sa profitati din plin de sansele care vi se ofera. Aveti posibilitatea sa terminati o lucrare importanta, inceputa mai demult. Se pare ca nu sunteti prea multumit de situatia financiara.
LEU FECIOARĂ
leu Sunteti preocupat de problemele personale si aveti tendinta sa neglijati relatiile sentimentale. Doriti sa faceti schimbari interesante, insa ar fi bine sa le amanati pentru alta data. S-ar putea sa plecati intr-o excursie impreuna cu persoana iubita. Este chiar indicat sa va desprindeti de problemele de zi cu zi si sa va reincarcati bateriile. fecioara Aveti succes in toate activitatile legate de camin, iar relatiile in familie si cele cu prietenii sunt foarte bune. Buna dispozitie si usurinta cu care comunicati va ajuta sa rezolvati problemele unor persoane din anturaj. Spre seara ii faceti complimente persoanei iubite si chiar un cadou mai deosebit.
BALANŢĂ SCORPION
balanta Va face o deosebita placere sa va reintalniti cu o persoana pe care o apreciati si cu care nu v-ati vazut de mult. Aveti sanse sa rezolvati probleme de familie pe care le-ati tot amanat. Este o zi buna pentru intalniri cu prietenii. Va recomandam sa ascultati sfaturile prietenilor cu experienta. Va vor fi de folos intr-o problema financiara. scorpion S-ar putea sa ramaneti mai mult la serviciu, din cauza unei situatii neprevazute. Va sfatuim sa nu va enervati. Este posibil sa cumparati ceva important pentru casa. Familia este foarte multumita de aceasta initiativa. Petreceti seara alaturi de partenerul de viata si faceti planuri pentru o excursie la sfarsit de saptamana.
SĂGETĂTOR CAPRICORN
sagetator Nu este o zi prea buna pentru tranzactii financiare si nici pentru proiecte de afaceri. In schimb, puteti avea mari satisfactii pe plan sentimental. Nu este exclus chiar sa faceti declaratii de dragoste. Va sfatuim sa evitati afacerile cu grad mare de risc. Ar fi bine si sa nu va fortati norocul si sa nu alergati dupa castiguri necuvenite. Riscati sa pierdeti bani si, mai rau, sa aveti probleme cu legea. capricorn Sunteti intr-o forma deosebit de buna si treceti printr-un moment prielnic pentru afaceri, intalniri romantice si calatorii. Faptul ca stati excelent din punct de vedere sentimental va face sa fiti entuziast. Cu sanatatea nu aveti nici o problema. Dupa-amiaza, primiti o oferta de colaborare. Va recomandam sa o acceptati, dar aveti grija sa evitati speculatiile!
VĂRSĂTOR PEŞTI
varsator Este posibil ca astazi sa faceti un pas important in viata. Va sfatuim sa va pastrati calmul si sa nu va faceti griji. Dupa-amiaza, o ruda apropiata va ajuta cu bani. Nu neglijati problemele de serviciu! pesti Este posibil ca pe plan sentimental sa aibe loc schimbari importante, in bine. Sunteti foarte comunicativ si puteti sa legati o prietenie adevarata. Daca se va baza pe incredere si va fi presarata cu gesturi frumoase, sunt sanse ca aceasta relatie sa dureze si chiar sa duca la casatorie. Va recomandam sa evitati orice fel de speculatii.
Sursa: www.eastrolog.ro



ISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 28 iunie 2017
Autentificare
Responsive website newspaper by eng. Constantin Ianc
stiriactuale.ro