Miercuri, 20 septembrie 2017 - 7:38:03
EUR
EURO = 4.5989 RON
Moneda euro a scazut
USD
USD = 3.8275 RON
Dolarul american a scazut
rss
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!

Cabinet stomatologic Ploiesti, Dentist Ploiesti - Stomatologie

DIICOT are pe masă un mega-dosar: OMV Petrom e în ANCHETĂ pentru evaziune fiscală!


26 iulie 2016

Procurorii DIICOT vor să dea lovitura anului. Oamenii legii anchetează OMV Petrom pentru un prejudiciu colosal.

Este vorba despre 120 de milioane de lei. Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a deschis de mai bine de un an şi patru luni un dosar penal în care investighează OMV Petrom pentru o evaziune fiscală de aproape 120 milioane de lei realizată prin intermediul unei companii off-shore din paradisul fiscal din Isle of Man (Insula Omului), potrivit voxpublica.realitatea.net. Boardul OMV Petrom alături de CEO-ul Mariana Gheorghe a permis scurgerea a sute de milioane de lei prin contracte fictive către o companie off-shore, eludând plata taxelor şi impozitelor către stat pentru salariile unor şefi ai companiei, menţionează sursa citată.

Ancheta procurorilor vine ca urmare a sesizării penale făcute de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). Surse din cadrul Fiscului, susţin că, suplimentar, OMV Petrom i-au fost calculate în plus, doar pentru doi ani fiscali, taxe de 200 milioane de euro pe lângă cele declarate deja de companie. OMV Petrom a fost inspectata luna trecută de către inspectorii Directoratului General (DG) Competition care o suspectează că a avut alături de Romgaz şi Transgaz o înţelegere pentru a nu vinde gaze pe piaţa UE. Într-o acţiune de forţă nemaiîntâlnită până atunci inspectorii DG Competition au dat buzna în birourile Marianei Gheorghe, CEO-ul OMV Petrom, şi ale altor directori ale celor trei companii şi au confiscate drept probe telefoanele mobile, laptopurile şi alte înscrisuri electronice sau pe suport fizic.

Potrivit raportului inspectorilor fiscali care au finalizat ancheta pe evaziune fiscală la OMV Petrom, compania condusă de Mariana Gheorghe a înşelat Fiscul român prin neplata unor impozitului pe venitul din salarii, contribuţiile sociale aferente şi accesorii de ordinul sutelor de milioane de lei către bugetul de stat aferente unor salarii plătite către angajaţi ai unei obscure companii off-shore din Isle of Man. "În anul 2006 societatea verificată (OMV Petrom SA), cu obiectul de activitate «extracţia hidrocarburilor» a înfiinţat în Isle of Man (Insula Omului, UK) o companie cu capital social de 1 (una) liră sterlină, din documentele prezentate reieşind că scopul acestei companii a fost de a asigura personal înalt calificat pentru nevoile proprii. În anul următor societatea a majorat capitalul social prin cooptarea unui nou acţionar în persoana unui director al societăţii verificate, deţinerea devenind 50% pentru fiecare acţionar. Din investigaţiile realizate de Inspecţia Fiscală a rezultat că această companie era condusă efectiv de directori ai societăţii verificate, persoane fizice străine cu rezidenţa declarată în România. În anul majorării capitalului social, între societatea verificată şi societatea din Insula Omului a fost încheiat un contract de prestări servicii (serviciile nefiind precizate) ce a produs efecte retroactive. În justificarea serviciilor prestate societatea verificata (OMV Petrom) a precizat că acest contract s-a derulat în fapt ca un contract de punere la dispoziţie de personal, prin urmare au fost prezentate Inspecţiei Fiscale: facturi fiscale, centralizatoare ştate de plată, contracte de muncă încheiate între experţii străini/români şi societatea întregistrată în Insula Omului, obiectul contractelor fiind de prestaţie muncă la societatea verificată, contracte de muncă locale încheiate între experţii străini non UE şi societatea verificată, fişe de post, rapoarte de activitate etc", se arată în raportul ANAF pe baza căruia procurorii DIICOT au demarat ancheta penală împotriva OMV Petrom. Fiscul a sancţionat compania cu 120 milioane lei, aceasta fiind acuzată de evaziune fiscală, mai spune sursa citată.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin
rating  rating  rating  rating
(340 vizualizări)
Dacă v-a plăcut acest articol, daţi-ne un like:

Adăugaţi un comentariu:
Folosind un cont de facebook:
sau folosind formularul următor:
Nume:

Email:

Comentariul:

Cod siguranţă:
Codul de securitate



Din aceeaşi categorie:










loading...











































Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on Facebook


Clinica medicala Elit Medical din Ploiesti

Stomatologie Pediatrica - Clinica Stomatologica Copii

Cristi Cimpeanu foto

Scoala de Arte Frumoase Ploiesti



Horoscopul zilei

BERBEC TAUR
berbec Aveti posibilitatea sa va faceti remarcat in societate si puteti colabora foarte bine cu cei din jur. Dorinta de afirmare si vointa puternica va ajuta sa incheiati o afacere profitabila, pe termen lung. Va sfatuim, totusi, sa nu fiti prea critic cu partenerul de viata. taur In prima prte a zilei aveti idei excelente, pe care ar fi bine sa le folositi in activitatea profesionala sau in afaceri. Relatiile sentimentale pot fi foarte bune daca nu ii faceti reprosuri nejustificate persoanei iubite. Dupa-amiaza s-ar putea sa va viziteze un prieten, care va cere un imprumut. Daca puteti, ajutati-l!
GEMENI RAC
gemeni In prima parte a zilei este posibil sa fiti irascibil si riscati sa va purtati nedelicat cu persoana iubita. Eastrolog.ro va recomanda sa va controlati, pentru ca riscati sa provocati o cearta. Folositi-va potentialul intelectual, care este la cote maxime astazi! rac Entuziasmul pe care il aratati la serviciu va poate atrage invidia unui coleg. Nu este exclus sa aveti discutii cu partenerul de viata din cauza ca acordati prea mult timp activitatilor profesionale sau afacerilor. Incercati sa clarificati cu calm toate neintelegerile!
LEU FECIOARĂ
leu Din dorinta de a obtine venituri suplimentare, riscati sa neglijati relatiile sentimentale si sa va certati cu partenerul de viata. Va recomandam sa va ganditi bine inainte de a lua o hotarare importanta. Incercati sa gasiti o cale de mijloc intre sentimente si bani! In a doua parte a zilei s-ar putea sa fiti invitat la rude, unde va simtiti foarte bine si uitati de grijile cotidiene. fecioara Este posibil sa plecati intr-o calatorie neprevazuta, in interes familial. Eastrolog.ro va recomanda sa tratati cu maxima seriozitate intrunirile si conversatiile pe care le aveti azi, pentru ca s-ar putea sa aflati informatii care va vor fi foarte utile in plan profesional sau in afaceri. Profitati de acest moment favorabil! Puteti avea succes atat pe plan social, cat si material.
BALANŢĂ SCORPION
balanta Sunt sanse sa se produca evenimente neasteptate, care marcheaza schimbari favorabile in viata dumneavoastra. Dorinta de afirmare si activitatea intelectuala intensa va pot conduce spre succes, atat in societate, cat si in activitatea profesionala. In a doua parte a zilei este posibil sa luati o hotarare importanta intr-o problema sentimentala. Va recomandam sa va ascultati intuitia. scorpion Aveti sanse sa obtineti rezultate deosebite cu prilejul unei calatorii de afaceri. Va sfatuim evitati discutiile aprinse. Dupa-amiaza aveti sanse sa faceti rost de bani pentru a continua o lucrare in casa, inceputa mai demult. Nu va lansati in speculatii!
SĂGETĂTOR CAPRICORN
sagetator Este posibil sa intampiati dificultati in relatiile sentimentale si pe plan financiar. Va sfatuim sa va pastrati calmul si sa nu luati decizii sub impulsul momentului. Va puteti baza pe sfaturile prietenilor apropiati. capricorn In prima parte a zilei este posibil sa survina evenimente neprevazute, care va dau peste cap toate planurile. S-ar putea sa aflati ca trebuie sa plecati intr-o calatorie in interes profesional, spre nemultumirea partenerului de viata. Pastrati-va calmul si evitati o cearta, pentru ca s-ar putea sa se termine rau!
VĂRSĂTOR PEŞTI
varsator Incepeti ziua cu entuziasm si multa ambitie. Va sfatuim sa evitati discutiile in contradictoriu cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri. Dupa-amiaza aveti sanse de succes in societate si colaborati foarte bine cu persoanele mai tinere. Nu faceti nicio promisiune daca nu sunteti sigur ca va puteti tine de cuvant! pesti S-ar putea ca un prieten sa va reproseze ca nu va platiti datoriile la timp. Va sfatuim sa va pastrati calmul si sa va stabiliti clar prioritatile. Nu refuzati ajutorul unei rude mai in varsta!
Sursa: www.eastrolog.ro



ISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 20 septembrie 2017
Autentificare
Responsive website newspaper by eng. Constantin Ianc
stiriactuale.ro