Marţi, 26 septembrie 2017 - 3:20:14
EUR
EURO = 4.5965 RON
Moneda euro a crescut
USD
USD = 3.867 RON
Dolarul american a crescut
rss
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!

Cabinet stomatologic Ploiesti, Dentist Ploiesti - Stomatologie

Stilista Adina Buzatu, acuzată de constituirea unui grup infracţional organizat şi spălare de bani


6 august 2014

Creatoarea de modă Adina Buzatu a fost pusă sub acuzare de procurorii DIICOT, marţi, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor societăţii, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani.

"În calitate de asociat unic şi administrator al societăţii TAB Men Style, inculpata a sprijinit moral grupul infracţional organizat, acceptând ca membrii grupului să emită pentru firmă facturi în numele a patru societăţi de tip fantomă. Prin aceasta inculpata le-a creat membrilor grupării convingerea că nu îi va denunţa autorităţilor, creând condiţiile specifice după care funcţionează grupul infracţional organizat şi anume încrederea între membrii grupului. Sprijinul material acordat grupării a constat în plata unor comisioane pentru serviciile prestate, sume care au permis grupului să se finanţeze şi să îşi continue funcţionarea", se arată în comunicatul instituţiei, potrivit Agerpres.
 
Procurorii susţin că Adina Buzatu a înregistrat în contabilitatea societăţii facturi fictive emise de patru firme de tip fantomă (care nu funcţionează la sediul social, nu au activitate comercială reală, nu au angajaţi), cu scopul de a deduce în mod nelegal TVA-ul aferent operaţiunilor comerciale efectuate şi de a se reduce totodată cuantumul impozitului pe profit şi dividende datorat bugetului consolidat al statului.
 
Prejudiciul cauzat de firma sa bugetului de stat este în sumă de aproximativ 1,6 milioane lei.
 
DIICOT mai arată că, în perioada 2012-martie 2014, inculpata a folosit în interes personal, cu rea credinţă, într-un scop contrar intereselor societăţii, suma de 3,7 milioane de lei, care a fost transferată din conturile acesteia în cele ale firmelor fantomă.
 
De asemenea, în aceeaşi perioadă, creatoarea de modă a dispus transferul din conturile firmei pe care o administra, în conturile celor patru firme-fantomă, a sumei de peste 5,3 milioane lei, care apoi a fost fracţionată şi transferată, în scopul ascunderii originii infracţionale, în conturile altor societăţi de tip fantomă administrate tot de membrii grupării.
 
"Suma a fost ulterior retrasă în numerar ajungând în posesia inculpatei, aceasta cunoscând că banii provin din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii", se mai menţionează în comunicat.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin
rating  rating  rating
(309 vizualizări)
Dacă v-a plăcut acest articol, daţi-ne un like:

Adăugaţi un comentariu:
Folosind un cont de facebook:
sau folosind formularul următor:
Nume:

Email:

Comentariul:

Cod siguranţă:
Codul de securitate



Din aceeaşi categorie:










loading...











































Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on Facebook


Clinica medicala Elit Medical din Ploiesti

Stomatologie Pediatrica - Clinica Stomatologica Copii

Cristi Cimpeanu foto

Scoala de Arte Frumoase Ploiesti



Horoscopul zilei

BERBEC TAUR
berbec In prima parte a zilei este posibil sa fiti excesiv de sensibil si sa resimtiti o stare de confuzie. Nu este exclus ca relatiile cu cei din jur sa se tensioneze din cauza unor neintelegeri.Va recomandam sa amanati deciziile importante, care pot avea implicatii serioase in activitatea profesionala sau in afaceri. Ar fi bine sa tineti cont de sfaturile unei persoane apropiate, pentru ca se pare ca intuitia nu va poate fi de mare ajutor azi. taur S-ar putea sa deveniti irascibil din cauza ca nu reusiti sa terminati la timp o lucrare importanta. Tinand cont ca va lipseste simtul practic, eastrolog.ro va recomanda sa amanati activitatile dificile si sa va limitati la chestiuni de rutina.Se pare ca oboseala acumulata va reduce capacitatea de concentrare. Va sfatuim sa va relaxati si sa petreceti mai mult timp impreuna cu persoana iubita.
GEMENI RAC
gemeni S-ar putea sa fiti nevoit sa cumparati un obiect de valoare pentru camin. Ar fi bine sa va consultati cu familia si sa nu va grabiti sa luati o decizie azi.Este recomandabil sa amanati rezolvarea problemelor dificile, fiindca exista riscul sa faceti greseli de neatentie.Relatiile cu persoana iubita ar trebui sa fie foarte bune. Aveti posibilitatea sa petreceti momente romantice si sa faceti o scurta calatorie impreuna rac In prima parte a zilei s-ar putea sa fiti deosebit de sensibil si sa nu va puteti concentra, riscand sa nu luati cele mai bune decizii. Va recomandam sa evitati activitatile dificile, care necesita putere de concentrare, precum si deciziile privind investitiile. Puteti sa va ocupati de chestiuni de rutina. Ar fi bine sa acordati mai mult timp odihnei si relatiei cu persoana iubita.
LEU FECIOARĂ
leu Este posibil sa fiti indispus din cauza unor dificultati financiare. Puteti sa cautati solutii, dar nu este recomandabil sa luati azi o decizie.Va sfatuim sa amanati discutiile importante in plan profesional sau in afaceri, fiindca exista riscul unor neintelegeri cu consecinte mai mult sau mai putin grave pe termen lung.In relatiile cu prietenii si cu familia ar fi bine sa evitati controversele si sa fiti cat mai diplomat fecioara In prima parte a zilei se pare ca sunteti indispus sau resimtiti o stare de confuzie si riscati sa tensionati relatiile cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri.Nu este o zi buna pentru a incepe un proiect nou sau pentru a negocia conditiile unui parteneriat.Relatia cu persoana iubita poate decurge fara probleme deosebite daca aveti grija sa fiti diplomat si sa evitati subiectele de conversatie care pot conduce la cearta
BALANŢĂ SCORPION
balanta Daca incepeti ziua cu o stare de indispozitie si cu dificultati de concentrare, nu este cazul sa va ingrijorati: este efectul configuratiei astrale de azi.La locul de munca sau in afaceri, o persoana cu autoritate ar putea incerca sa isi impuna punctul de vedere. Va sfatuim sa nu provocati o controversa, fiindca exista riscul sa se ajunga un conflict cu consecinte pe termen ung.Pentru a trece cu bine de aceasta zi destul de dificila, eastrolog.ro va recomanda sa fiti flexibil si sa aveti rabdare scorpion Inainte de amiaza s-ar putea ca un eveniment neprevazut sa va oblige sa va schimbati programul stabilit pentru azi.Este posibil sa faceti cunostinta cu o persoana care are experienta in domeniul dumneavoastra de activitate si ar putea sa va fie de ajutor in viitor. Va recomandam prudenta si diplomatie.Se intrevede o seara placuta in compania unor persoane apropiate.
SĂGETĂTOR CAPRICORN
sagetator In prima parte a zilei este posibil sa nu fiti in apele dumneavoastra si sa nu va simtiti instare de efort intelectual. Cauza ar putea fi oboseala acumulata in ultima vreme, dar si contextul astral destul de dificil.Va sfatuim sa va limitati la activitati simple, de rutina, si sa va odihniti mai mult.Daca sunteti invitat la o reuniune cu persoane apropiate, ar fi bine sa profitati de ocazie, dar avand grija sa evitati excesele capricorn Contextul astral al zilei v-ar putea induce o stare de nervozitate din cauza careia exista riscul sa provocati o cearta cu un coleg de munca sau un partener de afaceri. Va recomandam prudenta si stapanire de sine.In a doua parte a zilei sunt sanse sa va regasiti calmul dumneavoastra obisnuit si aveti posibilitatea sa rezolvati cateva chestiuni de rutina.Puteti petrece o seara relaxanta in compania partenerului de viata
VĂRSĂTOR PEŞTI
varsator Este posibil ca simtul practic si capacitatea de concentrare sa fie diminuate. Ar fi bine sa amanati activitatile dificile si deciziile importante.A doua parte a zilei este favorabila calatoriilor scurte in interesul familiei.Astazi, cel mai bun mod de a va relaxa mental ar fi o activitate care presupune efort fizic moderat. pesti La locul de munca sau in afaceri, s-ar putea sa aveti de finalizat o activitate importanta la care lucrati de mai mult timp. Ar fi bine sa nu va grabiti si sa aveti grija sa evitati o cearta cu un coleg sau cu un asociat.In a doua parte a zilei este posibil sa primiti o veste despre o persoana apropiata.Daca trebuie sa plecati la drum, va sfatuim sa verificati cu mare atentie actele si bagajele
Sursa: www.eastrolog.ro



ISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 26 septembrie 2017
Autentificare
Responsive website newspaper by eng. Constantin Ianc
stiriactuale.ro