Procurorii DIICOT au descins astăzi în 65 de locații din România și Monaco, vizând o rețea de escroci care a pus la cale o schemă uriașă de fraudă imobiliară.
Cum funcționa înșelătoria?
Din 2018, mai mulți indivizi au creat un sistem bine pus la punct prin care au luat bani de la clienți pentru apartamente care nu au fost niciodată livrate. Folosindu-se de firme de construcții și agenții imobiliare controlate de ei, aceștia au încasat avansuri de peste 195 de milioane de euro, însă în loc să finalizeze locuințele, banii au fost mutați prin diverse firme sau retrași în numerar.
Oamenii care sperau să se mute în noile apartamente au fost păcăliți prin promisiuni false, amânări repetate și contracte înșelătoare. Unii dintre ei au descoperit că locuințele lor fuseseră vândute mai multor persoane sau că imobilele erau blocate legal în favoarea altor firme.
Anchetatorii spun că banii încasați au fost folosiți pentru lux și cheltuieli personale, iar gruparea s-a folosit de documente false pentru a scăpa de plata taxelor către stat. Suspecții vor fi duși la audieri, iar autoritățile încearcă acum să recupereze prejudiciul.
