Ministerul Finanțelor a anunţat că în perioada 2024-2025, aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României.
„Datele analizate în urma controlului arată că, în primele luni din 2025, fluxurile de numerar transportat peste frontieră au crescut semnificativ, atât la intrarea în Uniunea Europeană, cât şi la ieşire. Vârful fenomenului a fost înregistrat între martie şi mai 2025, perioadă în care volumele declarate au depăşit clar nivelurile din aceeaşi perioadă a anului 2024. Valorile de vârf înregistrate au fost de aproximativ 72 milioane euro în martie, 67 milioane euro în aprilie şi aproape 100 milioane euro în mai ale anului 2025. Începând cu luna iunie 2025 şi continuând în 2026, fluxurile scad însă puternic. Astfel, nivelurile din a doua parte a anului 2025 şi cele din primele luni din 2026 sunt semnificativ mai mici decât cele din perioada de vârf”, se menţionează în comunicatul Ministerului Finanţelor
Oficialii români susţin că majoritatea acestui flux de bani cash provine de la persoane care au intrat în ţară venind din Ucraina.
„Doar în perioada 2024-2025, 73% dintre declaraţiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de provenienţă Ucraina. Verificările au evidenţiat faptul că un grup restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari. Din totalul de 1.464 de declaraţii aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declaraţii – reprezentând 64% – au fost depuse de doar 21 de persoane”, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanţelor.
