Prejudiciu de 3 milioane de euro la evazionistii cu imbracaminte si incaltaminte

Poliţiştii efectuează marţi nouă percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov într-un dosar în care este vizată destructurarea unei grupări infracţionale internaţionale specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul importului şi comercializării de îmbrăcăminte şi încălţăminte, ce ar fi provocat un prejudiciu de circa trei milioane de euro.

"La acţiune participă circa 100 de poliţişti din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Poliţiei Române, respectiv poliţişti de investigare a criminalităţii economice, specialişti criminalişti şi luptători SIAS. În cauză există suspiciunea rezonabilă că în circuitul infracţional ar fi implicate 64 societăţi comerciale româneşti care ar fi emis facturi false în vederea ascunderii veniturilor provenite din vânzarea de marfă ce provenea din operaţiuni de import subevaluat", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), conform AGERPRES.

Potrivit sursei citate, activităţile infracţionale s-au derulat în perioada 2013-2015, existând indicii că faptele ilicite ar fi fost săvârşite de mai multe societăţi comerciale cu obiect de activitate similar, grupul infracţional fiind coordonat de un cetăţean chinez.

Cercetările au mai stabilit că pentru săvârşirea faptelor ar fi fost folosite documente justificative false, emise de societăţi comerciale de tip fantomă sau a căror identitate a fost clonată şi care au fost puse la dispoziţie contra cost.

Aceste date erau furnizate de un grup de persoane care facilita săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală mai multor societăţi comerciale din marile complexuri comerciale angro din Bucureşti şi Ilfov.

Sumele de bani provenite din infracţiunile de evaziune fiscală ar fi fost ulterior transferate în China, prin intermediul unui alt cetăţean chinez, folosind un circuit de operaţiuni fictive.

"La data de 7 aprilie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale, efectuează o acţiune care vizează destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul importului şi comercializării de articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte", se mai arată în comunicat.

De asemenea, la acţiune participă specialişti din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă.

Activităţile se desfăşoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Ultima oră

Prejudiciu de 3 milioane de euro la evazioniştii cu îmbrăcăminte şi încălţăminte

Cinci persoane au murit într-un atac armat la Las Vegas

Pământenii, descendenţii extratereştrilor

Ginerele lui Bercea Mondial rămâne în arest preventiv, a decis Curtea de Apel Constanţa

Andrei Chiliman, din nou, la DNA Ploieşti

Dalkia distribuie cererile pentru ajutoarele de încălzire

Poliţiştii au dat buzna peste suspecţi de furt de cabluri electrice

Percheziţii la Primăria Podenii Noi şi acasă la primar. Anchetă pentru o posibilă ucidere din culpă?/ SURSE

Percheziţii la interlopi din judeţul Ilfov care ar fi folosit arme pentru reglări de conturi

BUCUREŞTI/ Un angajat DNA a murit la serviciu

Bărbat cercetat pentru şantaj şi violarea vieţii private, după ce şi-a ameninţat fosta iubită

Bilant MAE al criminalitatii romanilor din strainatate: 13.000 de arestati in afara granitelor

Vulcanul Etna a erupt pentru a patra oara in acest an

Adrian Năstase cere Penitenciarului Jilava eliberarea condiţionată

Percheziţii la două instituţii publice

PRAHOVA/Accident rutier la Coada Malului

Angajat SGU Ploieşti găsit mort

Ploi torenţiale, grindină şi vijelii, mâine, în toată ţara

Intrare gratuită la Zoo Ploieşti

Veşti proaste pentru americani. După furtuna de zăpadă, vine ploaia

Cutremur în Vrancea

Dorin Cocoş, adus la DNA pentru a fi audiat în dosarul Microsoft

Carne de mici infestată Salmonella restrasă din hipermarketuri

Galaţi/ Un poliţist a împuşcat un tânăr care nu a oprit la semnal

Autorităţile franceze au evacuat peste 2.000 de persoane, în urma unui incident de securitate pe aeroportul Charles de Gaulle

DÂMBOVIŢA/ Percheziţii la hoţii din locuinţe

Percheziţii DNA la Serviciul Poliţie Rutieră, Serviciul Permise şi la o unitate de parchet din judeţul Teleorman

Procurorul Ştefan Crişu, cercetat în arest la domiciliu, pentru trafic de influenţă

Nicuşor Dan, preşedinte. Începe jocul marilor decizii de stat

Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, arestat preventiv după ce a sfidat controlul judiciar

Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, acuzat de DNA că şi-a încălcat interdicţiile. Discuţii secrete cu viceprimarul, înregistrate de anchetatori

Lemn furat din pădure: descinderi în Prahova într-un dosar de tăieri ilegale

Autorităţile prahovene au descoperit o reţea ilegală de trafic cu reptile şi nevertebrate

Mascaţii au dat buzna în mai multe domicilii, în dosarul unui furt de 100.000 de euro!

Gospodărie cuprinsă de flăcări în Telega

Udrea cere reducerea pedepsei cu aproape 6 luni

Două vieţi atârnă de un fir de păr după un accident cumplit la Ciupelniţa

Poluare gravă în Ploieşti! Scurgeri de ţiţei în Parcul Municipal Vest! Măsuri

Top articole