Poliţiştii efectuează marţi nouă percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov într-un dosar în care este vizată destructurarea unei grupări infracţionale internaţionale specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul importului şi comercializării de îmbrăcăminte şi încălţăminte, ce ar fi provocat un prejudiciu de circa trei milioane de euro.
"La acţiune participă circa 100 de poliţişti din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Poliţiei Române, respectiv poliţişti de investigare a criminalităţii economice, specialişti criminalişti şi luptători SIAS. În cauză există suspiciunea rezonabilă că în circuitul infracţional ar fi implicate 64 societăţi comerciale româneşti care ar fi emis facturi false în vederea ascunderii veniturilor provenite din vânzarea de marfă ce provenea din operaţiuni de import subevaluat", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), conform AGERPRES.
Potrivit sursei citate, activităţile infracţionale s-au derulat în perioada 2013-2015, existând indicii că faptele ilicite ar fi fost săvârşite de mai multe societăţi comerciale cu obiect de activitate similar, grupul infracţional fiind coordonat de un cetăţean chinez.
Cercetările au mai stabilit că pentru săvârşirea faptelor ar fi fost folosite documente justificative false, emise de societăţi comerciale de tip fantomă sau a căror identitate a fost clonată şi care au fost puse la dispoziţie contra cost.
Aceste date erau furnizate de un grup de persoane care facilita săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală mai multor societăţi comerciale din marile complexuri comerciale angro din Bucureşti şi Ilfov.
Sumele de bani provenite din infracţiunile de evaziune fiscală ar fi fost ulterior transferate în China, prin intermediul unui alt cetăţean chinez, folosind un circuit de operaţiuni fictive.
"La data de 7 aprilie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale, efectuează o acţiune care vizează destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul importului şi comercializării de articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte", se mai arată în comunicat.
De asemenea, la acţiune participă specialişti din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă.
Activităţile se desfăşoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
TITLURILE ZILEI:
• Tragedie pe un drum din Prahova: Bărbat de 60 de ani, mort după ce a luat cea mai proastă decizie din viaţa lui! • Poluare gravă în Ploieşti! Scurgeri de ţiţei în Parcul Municipal Vest! Măsuri • Escrocherie de 320.000 de euro! Poliţia a făcut percheziţii şi a dus suspecţii la audieri • Fată de 14 ani, dispărută în Băicoi! Poliţia cere ajutorul populaţiei • Autorităţile analizează proiecte pentru fluidizarea traficului în zonele cele mai aglomerate din apropierea Ploieştiului • Tragedie pe un drum din Prahova: Bărbat de 60 de ani, mort după ce a luat cea mai proastă decizie din viaţa lui! • Poluare gravă în Ploieşti! Scurgeri de ţiţei în Parcul Municipal Vest! Măsuri • Escrocherie de 320.000 de euro! Poliţia a făcut percheziţii şi a dus suspecţii la audieri • Fată de 14 ani, dispărută în Băicoi! Poliţia cere ajutorul populaţiei • Autorităţile analizează proiecte pentru fluidizarea traficului în zonele cele mai aglomerate din apropierea Ploieştiului
Români din toate țările, uniți-vă!
Prejudiciu de 3 milioane de euro la evazioniştii cu îmbrăcăminte şi încălţăminte
7 aprilie 2015
- Tags:
- perchezitii,
- prejudiciu,
- imbracaminte,
- incaltaminte,
- evaziune
Din aceeaşi categorie:
Top articole
-
Gospodărie mistuită de flăcări. Mai multe persoane au suferit atac de panică
-
Tragedie pe un drum din Prahova: Bărbat de 60 de ani, mort după ce a luat cea mai proastă decizie din viaţa lui!
-
Crimă sau sinucidere în Parcul Municipal Vest din Ploiesti? Bărbat înjunghiat, descoperit într-un autoturism
-
Schimbare de conducere la CSJ Prahova! Cine îl înlocuieste pe Silviu Crângasu: Urzeală sau Nica?
-
Profesor de la Şcoala de Poliţie, găsit mort în maşină
-
Explozie violentă într-un bloc din Ploieşti! Persoane evacuate de urgenţă
-
Firmă din Prahova, prinsă cu nereguli. A păgubit statul cu peste 10 milioane de euro
-
Copil de 4 ani, ucis în bătaie de propriii părinţi. Frăţiorul lui, găsit aproape mort de foame!
-
Flăcări uriaşe în Starchiojd! Trei case distruse de un incendiu puternic
-
Abuz şocant în Prahova. Trei membri ai aceleaşi familii, reţinuţi pentru muncă forţată şi trafic de minori
Anul - ediţia nr. 3717
Copyright © 2011 - 2025 Ştiri Actuale
Copyright © 2011 - 2025 Ştiri Actuale
ISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 3 aprilie 2025
Autentificare
Autentificare
