Prejudiciu de 3 milioane de euro la evazionistii cu imbracaminte si incaltaminte

Poliţiştii efectuează marţi nouă percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov într-un dosar în care este vizată destructurarea unei grupări infracţionale internaţionale specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul importului şi comercializării de îmbrăcăminte şi încălţăminte, ce ar fi provocat un prejudiciu de circa trei milioane de euro.

"La acţiune participă circa 100 de poliţişti din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Poliţiei Române, respectiv poliţişti de investigare a criminalităţii economice, specialişti criminalişti şi luptători SIAS. În cauză există suspiciunea rezonabilă că în circuitul infracţional ar fi implicate 64 societăţi comerciale româneşti care ar fi emis facturi false în vederea ascunderii veniturilor provenite din vânzarea de marfă ce provenea din operaţiuni de import subevaluat", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), conform AGERPRES.

Potrivit sursei citate, activităţile infracţionale s-au derulat în perioada 2013-2015, existând indicii că faptele ilicite ar fi fost săvârşite de mai multe societăţi comerciale cu obiect de activitate similar, grupul infracţional fiind coordonat de un cetăţean chinez.

Cercetările au mai stabilit că pentru săvârşirea faptelor ar fi fost folosite documente justificative false, emise de societăţi comerciale de tip fantomă sau a căror identitate a fost clonată şi care au fost puse la dispoziţie contra cost.

Aceste date erau furnizate de un grup de persoane care facilita săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală mai multor societăţi comerciale din marile complexuri comerciale angro din Bucureşti şi Ilfov.

Sumele de bani provenite din infracţiunile de evaziune fiscală ar fi fost ulterior transferate în China, prin intermediul unui alt cetăţean chinez, folosind un circuit de operaţiuni fictive.

"La data de 7 aprilie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale, efectuează o acţiune care vizează destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul importului şi comercializării de articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte", se mai arată în comunicat.

De asemenea, la acţiune participă specialişti din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă.

Activităţile se desfăşoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Ultima oră

Prejudiciu de 3 milioane de euro la evazioniştii cu îmbrăcăminte şi încălţăminte

BCR - nevinovată de furturile din cutiile de valori

Două persoane, una din Vrancea, alta din Arad, au murit la puţin timp după ce au votat

Mii de migranţi au fugit din tabăra Moria, de pe insula Lesbos, în urma unui incendiu de proporţii

Cosma, şef al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Un anunţ important de la Raiffeisen Bank

România are cea mai ieftină benzină din UE

Fostul director al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti a fost arestat

Un pastor va fi noul preşedinte al Germaniei

Spaţiile verzi în atenţia SGU

Tentativă de sinucidere la metrou, în Bucureşti

Atentate la Bagdad: Cel puţin 24 de oameni au fost ucişi

Jocurile Regionale Special Olympics au ajuns la Ploieşti

Deputat, lider de partid, candidat la Primăria Capitalei

Adolescent palestinian, împuşcat mortal de armata israeliană

Constantin Nicolescu, condamnat la nouă ani şi jumătate de închisoare

Omar Hayssam, adus cu mascaţii la DNA

Probleme în reţelele de telefonie mobilă

Românii au lăsat 270 de milioane de euro pe litoral

Incendiu puternic lângă podul Grant din Bucureşti

Cutremur în Marea Neagră

DNA a pus sub sechestru averea fostei şefe a DIICOT, Alina Bica

Legea „Big Brother” adoptată de Parlament

Reuniune politică importantă la Bucureşti

Filtru total pe DN1/ Traficul blocat total pe sensul Braşov-Ploieşti

Cod galben de ninsoare şi vânt

Corneliu Vadim Tudor, înlăturat de la conducerea PRM

Cristian Băţagă - campion naţional la individual compus

Preotul Nicolae Tănase din Valea Plopului: „Fetele frumoase atrag băieţi” şi ar trebui judecate pentru agresiunile sexuale

Bebeluş de două luni aproape ucis în bătaie de propria mamă, cadrul militar. Medicii ploieşteni, rezervati

Femeie violată de un poliţist de la Sectia 4 de Poliţie Ploieşti?

Alertă meteo! Două avertizări pentru vreme extremă în Prahova

Trafic oprit pe DN1: Accident cu trei răniţi în Sinaia

Nouă români şi-au pierdut viaţa în accidentul de microbuz din Ungaria

Accident grav la Loloiasca. Un TIR a lovit un autobuz cu pasageri!

Cutremur cu magnitudinea 5 în zona seismică Vrancea

Român arestat în Spania, după ce a bătut şi jefuit o femeie

Român din Italia, acuzat că a inventat un accident de bicicletă

Top articole