Procurorii de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) spun că membrii filialei foloseau documente contrafăcute pentru a lua credite. Potrivit anchetatorilor, aceştia au falsificat inclusiv actele unor pensionari militari sau ai Ministerului de Interne. După ce încasau banii, liderii grupării, care produceau documentele false, împărţeau banii pe jumătate cu persoana care scotea banii.
Surse apropiate anchetei, spun că din grupare făcea parte şi o juristă care ajuta la întocmirea documentelor contrafăcute. Autorităţile monitorizau gruparea încă de la începutul anului.
Procurorii au emis 33 de mandate de aducere la audieri.
