Luni, 23 aprilie 2018 - 8:36:36
EUR
EURO = 4.6606 RON
Moneda euro a crescut
USD
USD = 3.7886 RON
Dolarul american a crescut
rss
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!

Cabinet stomatologic Ploiesti, Dentist Ploiesti - Stomatologie

Românii din diaspora, obligaţi să justifice sumele peste 1.000 euro trimise în ţară


15 aprilie 2018

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat că proiectul care stabileşte ca românii din străinătate să justifice sumele de peste 1.000 euro trimise în ţară face parte din transpunerea unei prevederi europene, dar că România nu ar trebui să se grăbească să o transpună.

Afirmaţia vine în contextul în care pe site-ul Oficiului pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) apare încă din 31 ianuarie un proiect de lege prin care românii din diaspora vor fi obligaţi să justifice cu documente sumele trimise în ţară mai mari de 1.000 de euro, riscând confiscarea banilor şi amenzi de până la 150.000 de lei.

"În primul rând, Oficiul pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nu aparţine Ministerului Finanţelor, este un Oficiu în subordinea Guvernului şi este o structură din care fac mai mulţi reprezentanţi, dintre care şi unul de la Ministerul de Finanţe. Doi la mână, eu sunt foarte atent la acest propuneri de acte normative pentru că nu cred că România este ultima ţară care nu a transpus acea prevedere europeană şi cred că ar trebui să ne gândim de două ori atunci când transpunem un act normativ. Nu spune nimeni că nu trebuie să-l transpui, dar trebuie să vedem dacă toate celelalte state membre ale UE au transpus respectiva prevedere europeană. Cei care nu au transpus-o, de ce nu au făcut-o. Sunt state europene care preferă să nu transpună pentru un anumit motiv veniturile în economia proprie, chiar cu riscul de a ajunge la Curtea Europeană de Justiţie. Nu sunt adeptul transpunerii doar pentru că cineva ne cere. Desigur, într-un final se transpune, se face o întârziere asumată. Trei la mână, nu cred că românii care trimit acasă bani au de-a face cu acte de terorism. Sincer să fiu nu cred aşa ceva. Sunt oameni care muncesc în afara ţării noastre pentru a-şi întreţine familia de acasă, copiii, rudele şi trimit cât pot să trimită spre casă pentru nevoile de zi cu zi pe care aceştia le au", a afirmat, duminică, Teodorovici, într-o intervenţie telefonică la postul Antena 3.

Întrebat dacă statul impozitează cumva banii trimişi în ţară de către românii din străinătate, ministrul Finanţelor a răspuns: "Sunt prevederi fiscale care se referă la declararea veniturilor din afara ţării. Ştiţi foarte bine că fostele formulare ale Fiscului aveau aceste prevederi. Este ceva ce oamenii ştiu deja, dar cu aceste noi prevederi care să înţeleg că sunt în lucru acum, v-am spus trebuie să ne uităm puţin mai atent şi să nu fim noi primii din clasă la acest subiect. Lucrurile care se impun la nivel european, noi am avut acea practică din păcate nejustificată şi fără argumente. Tot timpul am vrut să fim noi primii la nivel european atunci când transpunem un act normativ şi de multe ori ne-am făcut noi singuri rău."

Eugen Teodorovici a adăugat că nu a discutat încă cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor din Oficiu pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, dar că la începutul săptâmână următoare o va face şi va analiza proiectul de lege publicat pe site-ul ONPCSB.

"De săptămâna viitoare am să mă uit şi eu pe această propunere de act normativ pentru că avem nevoie să ştim exact dacă suntem ultimii din Europa care nu am transpus această prevedere europeană, dacă nu, atunci de ce, câţi nu au transpus-o şi pentru ce motive şi dacă este momentul oportun pentru noi să facem acest lucru acum sau mai târziu. Este bun pentru economia mea? Dacă nu, mai discutăm. Eu ca minister de Finanţe şi ca român, pentru că eu nu trebuie să piedici banilor care vin din afară României în România. În primul rând, trebuie să las să intre în România banii respectivi pentru că sunt foarte utili. Eu aşa gândesc, prin prisma aceasta economică", a completat Teodorovici.

Proiectul de lege iniţiat de ONPCSB prevede, la capitolul III - Obligaţii de raportare, Secţiunea 2 - Raportarea tranzacţiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune, art. 7 (5), următoarele : "Pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro."

"Art, 7 (7) Raportul pentru tranzacţiile prevazute la alin. (1), (3) şi (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacţiei, iar 11 raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii declaraţiei conform Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau la ieşirea din Uniune, deţinute de acestea la intrarea sau ieşirea din Uniune, conform unei metodologii aprobată prin ordin al preşedintelui Oficiului", se arată în proiect.

La capitolul IV - Măsuri de cunoaştere a clientelei, art. 10 (2) se arată: "Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) (fundaţiile şi asociaţiile, federaţiile, inclusiv orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) sunt obligate să cunoască identitatea entităţilor de la care primesc fonduri în cuantum mai mare decât echivalentul în lei a 1.000 de euro".

Proiectul de lege prevede şi sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor de raportare cu amenzi între 25.000 şi 150.000 lei.

"Capitolul X - Răspunderi şi sancţiuni, art. 43 – (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională, administrativă sau penală. (2) Pentru persoanele fizice, contravenţiile prevăzute la alin.(1) lit. a), d) şi f) se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei".

De asemenea, este prevăzută şi o perioadă de maximum trei zile lucrătoare de la momentul în care persoanele fizice au efectuat tranzacţia, în care acestea să raporteze informaţii la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin
rating  rating  rating
(302 vizualizări)
Dacă v-a plăcut acest articol, daţi-ne un like:

Servicii medicale de calitate la standarde europene

Adăugaţi un comentariu:
Folosind un cont de facebook:
sau folosind formularul următor:
Nume:

Email:

Comentariul:

Cod siguranţă:
Codul de securitate



Din aceeaşi categorie:














































loading...





































Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on Facebook


Clinica medicala Elit Medical din Ploiesti

Scoala de Arte Frumoase Ploiesti

Stomatologie Pediatrica - Clinica Stomatologica Copii

Cristi Cimpeanu foto

Vaccinurile salveaza vieti



Horoscopul zilei

BERBEC TAUR
berbec S-ar putea sa luati o hotarare importanta in legatura cu evolutia unei relatii. Puteti sa va bazati pe intuitie. Sunt sanse ca decizia pe care o luati astazi sa se dovedeasca inspirata. Puteti realiza tot ce v-ati propus pentru azi, cu conditia sa actionati cu calm si sa aveti rabdare. In aceasta perioada succesul depinde in mare masura de buna colaborare cu cei din jur taur La locul de munca, superiorii va apreciaza seriozitatea si ideile constructive. Nu este exclus sa se discute despre o marire de salariu. Puteti sa faceti planuri si investitii pe termen lung, profitand de conjunctura astrala favorabila din aceasta perioada. Oricat ati fi de ocupat in plan profesional, va sfatuim sa nu ii neglijati pe cei dragi
GEMENI RAC
gemeni In prima parte a zilei aveti sanse sa va faceti remarcat la locul de munca sau in afaceri. S-ar putea, insa, sa provocati invidia unor colegi sau a unor concurenti. Este posibil sa aveti o discutie aprinsa cu persoana iubita, care va reproseaza ca dedicati prea mult timp activitatii profesionale si neglijati relatia sentimentala. Ar fi bine sa va straduiti sa acordati mai multa atentie partenerului de viata si vietii de familie. rac Este momentul sa va ocupati de situatia financiara. Partenerul de viata va sustine si, actionand impreuna, sansele de reusita sunt mai mari. Este posibil sa aveti de semnat documente oficiale. Nu se intrevad probleme deosebite, dar va sfatuim sa fiti prudent.Astazi va puteti baza pe intuitie.
LEU FECIOARA:
leu Sunt sanse sa puneti la punct o colaborare avantajoasa, care ar putea sa va aduca venituri frumoase pentru o buna perioada de timp de acum inainte. O ruda mai varstnica ar putea incerca sa se amestece in viata dumneavoastra. Eastrolog.ro va sfatuieste sa va straduiti sa reactionati cu diplomatie.Relatiile cu partenerul de viata ar trebui sa fie din ce in ce mai bune fecioara Profunzimea ideilor si ambitia de care dati dovada azi va pot fi de mare ajutor in activitatea profesionala si in afaceri. Sunteti capabil sa rezolvati destul de usor toate problemele profesionale sau din camin. Eastrolog.ro va recomanda sa tineti cont si de opiniile celor din jur. Evitati speculatiile de orice fel!
BALANTA: SCORPION
balanta La locul de munca sau in afaceri este un moment favorabil pentru a va ocupa de proiecte dificile. Eastrolog.ro va sfatuieste sa profitati de aceasta ocazie pentru a face mari pasi inainte. Colegii sau partenerii de afaceri va sustin, impresionati de entuziasmul si optimismul de care dati dovada. Relatiile cu familia ar trebui sa fie foarte bune. scorpion Este o zi prielnica schimbarilor importante pe plan profesional. Este posibil sa vi se propuna o calatorie in strainatate pentru un curs de perfectionare sau o alta activitate menita sa va largeasca orizontul profesional. Aveti ocazia sa negociati contracte avantajoase si sa faceti cunostinta cu persoane importante. Eastrolog.ro va recomanda sa nu neglijati odihna, chiar daca sunteti invitat la o intrunire cu prietenii.
SAGETATOR: CAPRICORN
sagetator Pot aparea schimbari neasteptate la locul de munca sau in afaceri.Este o zi favorabila studiului, comunicarii si calatoriilor in interes profesional. In tot ce faceti, eastrolog.ro va sugereaza sa contati pe sprijinul familiei si al prietenilor apropiati. Azi este recomandat sa nu va asumati riscuri capricorn Se pare ca traversati o perioada favorabila in plan profesional. Superiorii va apreciaza realizarile si nu este exclus sa fiti recompensat. In a doua parte a zilei este posibil sa nu fiti in cea mai buna forma si sa aveti senzatia ca va lipseste energia. Nu este cazul sa va ingrijorati, dar ar fi bine sa va odihniti mai mult.
VARSATOR: PESTI:
varsator Azi aveti sanse mari sa rezolvati o problema financiara care a afectat bugetul familiei in ultima vreme. Exista riscul ca o discutie in contradictoriu cu o femeie mai in varsta sa degenereze in cearta. Eastrolog.ro va sfatuieste sa fiti cat mai diplomat si sa va pastrati calmul.Comunicarea sincera si deschisa va ajuta sa consolidati relatiile cu cei apropiati si sa va faceti noi prieteni. pesti La locul de munca sau in afaceri este posibil sa aveti cateva intruniri importante si sunt sanse ca majoritatea sa se dovedeasca fructuoase. In prima parte a zilei s-ar putea sa primiti o veste buna, in urma careia sunteti nevoit sa va schimbati planurile pentru maine. Ar putea fi o zi destul de agitata si stresanta. Aveti grija sa nu va varsati nervii acasa, in familie!
Sursa: www.eastrolog.ro



ISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 23 aprilie 2018
Autentificare
stiriactuale.ro