Grup infractional, destructurat de procurorii DIICOT Ploiesti. Afacerist arestat pentru 30 de zile

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului TRIFU GABRIEL pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală, se arată într-un comunicat DIICOT.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 04.01.2013 – 31.08.2015 inculpatul Trifu Gabriel împreună cu inculpaţii Trifu Ştefana (mama sa), Ionescu Paul Horia şi alţi 11 suspecţi, au constituit un grup infracţional organizat profilat pe comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală, cu scopul de a favoriza din punct de vedere fiscal o societate pe care o administra inculpatul Trifu Gabriel, prin crearea aparenţei achiziţionării de pe piaţa internă a unor mărfuri care în realitate proveneau din achiziţii intracomunitare.

Prin intermediul societăţilor pe care le controlau, membrii grupului au emis facturi fiscale ce atestau livrări de telefoane mobile şi accesorii, contravaloarea facturilor fiind ulterior achitată prin transfer bancar. Sumele de bani ajungeau în conturile unor societăţi comerciale furnizoare din Slovacia şi Ungaria, aflate sub controlul membrilor grupului, societăţi care efectuau achiziţiile în regim intracomunitar, dar se sustrăgeau de la plata impozitului pe profit şi a T.V.A. datorate bugetului de stat.

Astfel, prin activitatea infracţională, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 5.450.759 lei, reprezentând T.V.A. de plata şi impozit pe profit.

Faţă de inculpaţii Trifu Ştefana şi Ionescu Paul Horia, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus măsura preventivă a controlului judiciar, iar faţă de inculpatul Trifu Gabriel Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a 29 de proprietăţi imobiliare (clădiri şi terenuri) situate pe raza judetului Prahova, a unui autoturism precum şi a unor sume de bani.

Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti- Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi "Matei Basarab" Ploieşti.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

Administraţie

Grup infracţional, destructurat de procurorii DIICOT Ploieşti. Afacerist arestat pentru 30 de zile

Trenul Regal a oprit pentru prima oară la Buşteni, de Ziua Naţională a României

Şedinţă CL cu iz de stand-up comedy

Ministrul Pop vrea examen de admitere la liceu

Ce tineri minunaţi are România! Invenţia unor liceeni din Ploieşti ar putea scăpa ţara de inundaţii

Comasarea alegerilor este neconstituţională

Anunţ licitaţie publică Ceraşu

Soţul director, soţia datoare la chiria spaţiilor deţinute la CSM! Incompatibilitate? Imoralitate?

Listele electorale din 2012, valabile şi în 2014

Inspecţia Judiciară: Procurorul Mircea Negulescu a dezvăluit date din dosare penale

Casa pictorului N.Grigorescu de la Câmpina, scoasă la licitaţie!

România sub zăpadă:drumuri închise, trenuri anulate

Atmosferă de poveste la Măgurele

Reabilitare surse de apă, aducţiune, staţii de tratare şi rezervoare în oraşele Sinaia şi Comarnic

CâmpinArtelor aduce muzica de calitate în şcolile câmpinene

Tabără GRATUITĂ pentru copiii din Prahova cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate

Locuitorii din Puchenii Mari vor avea apă

Procesul medicului Şerban Brădişteanu, aproape de final

Sigla Guvernului, înregistrată la OSIM

Anotimpul culorilor, prin ochii copiilor din Măgurele

Gazele naturale ajung şi în sudul judeţului Prahova

Gazele naturale au ajuns la Telega

A fost promulgată legea antifumat

Profesorii cu probleme psihice pot preda liniştiţi, din cauza legislaţiei slabe

Şedinţă fierbinte la Consiliul Local Ploieşti

Sătenii români care şi-au construit singuri dispensar şi primărie

Prof. dr. Gheorghe Marinică, UN OM MAI BUN, la 80 de ani!

Pistă de jogging în Parcul Mihai Viteazul

Protest al angajaţilor ANAF la Ploieşti

Podul de la Blejoi s-a redeschis, dar şantierul rămâne deschis. Autorităţile critică întârzierile şi pagubele colaterale

Câmpina dă cu piciorul turismului!Se retrage din Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului

Guvernul Bolojan face "victime": 11 comune din Prahova, rămân fără viceprimari!

Breaza va avea o nouă creşă, construită din fonduri europene!

Clădirile şi terenurile lăsate în paragină la Ploieşti, sub lupa autorităţilor. Proprietarii au termen până în noiembrie

Trafic reorganizat în Ploieşti. Sensuri noi, interdicţii şi mai multă siguranţă pentru pietoni

Ploieştiul intră în era traficului inteligent. Camere de ultimă generaţie şi internet gratuit în oraş

Ploieştiul trece pe energie solară. Panouri fotovoltaice pentru un oraş mai ieftin şi mai curat

Primarul Poliţeanu anunţă a doua ediţie a RepublikFest. Aproximativ 70% din bugetul festivalului vine din sponsorizări!

Top articole