Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului TRIFU GABRIEL pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală, se arată într-un comunicat DIICOT.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 04.01.2013 – 31.08.2015 inculpatul Trifu Gabriel împreună cu inculpaţii Trifu Ştefana (mama sa), Ionescu Paul Horia şi alţi 11 suspecţi, au constituit un grup infracţional organizat profilat pe comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală, cu scopul de a favoriza din punct de vedere fiscal o societate pe care o administra inculpatul Trifu Gabriel, prin crearea aparenţei achiziţionării de pe piaţa internă a unor mărfuri care în realitate proveneau din achiziţii intracomunitare.
Prin intermediul societăţilor pe care le controlau, membrii grupului au emis facturi fiscale ce atestau livrări de telefoane mobile şi accesorii, contravaloarea facturilor fiind ulterior achitată prin transfer bancar. Sumele de bani ajungeau în conturile unor societăţi comerciale furnizoare din Slovacia şi Ungaria, aflate sub controlul membrilor grupului, societăţi care efectuau achiziţiile în regim intracomunitar, dar se sustrăgeau de la plata impozitului pe profit şi a T.V.A. datorate bugetului de stat.
Astfel, prin activitatea infracţională, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 5.450.759 lei, reprezentând T.V.A. de plata şi impozit pe profit.
Faţă de inculpaţii Trifu Ştefana şi Ionescu Paul Horia, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus măsura preventivă a controlului judiciar, iar faţă de inculpatul Trifu Gabriel Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a 29 de proprietăţi imobiliare (clădiri şi terenuri) situate pe raza judetului Prahova, a unui autoturism precum şi a unor sume de bani.
Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti- Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi "Matei Basarab" Ploieşti.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
Români din toate țările, uniți-vă!
Grup infracţional, destructurat de procurorii DIICOT Ploieşti. Afacerist arestat pentru 30 de zile
7 martie 2017
Din aceeaşi categorie:
Jurnal de bord: IOAN POPESCU/ Dennis Dreith, renumit compozitor de la Hollywood, cucerit de Dracula!
Ploieşti: Zeci de asociaţii de proprietari reclamă valoarea mare a facturilor la căldură pe ianuarie
Top articole
-
FOTO Am fost la Piaţa Artizante. Vrei ALTCEVA? Mergi la Păuleşti!
-
Consilier local acuză: "Presiuni asupra angajaţilor de la CSM Ploieşti"
-
Continuă prigoana asupra angajaţilor CSM Ploieşti! Două persoane mutate pe alte posturi în cadrul clubului!
-
Sub conducerea miliţianului şef, CSM rămâne fără microbuze! Primarul are un nou consilier...haiduc!
-
Piaţa Artizante din Păuleşti, Prahova, revoluţionează conceptul de piaţă în România
-
Semnare contract „Furnizare contoare apă rece, module de comunicaţie şi platformă software pentru colectarea datelor”
-
Reabilitare surse de apă, aducţiune, staţii de tratare şi rezervoare în oraşele Sinaia şi Comarnic
-
A murit Rona Hartner! Artista avea 50 de ani!
-
Anunţ finalizare proiect REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE SI A GES PRIN MODERNIZAREA LINIEI TEHNOLOGICE A SC FENCE PRODCOM SRL
-
Laptopuri De Gaming Subţiri Şi Uşoare Pentru Jocuri În Deplasare
Anul - ediţia nr. 3353
Copyright © 2011 - 2023 Ştiri Actuale
Copyright © 2011 - 2023 Ştiri Actuale
ISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 6 decembrie 2023
Autentificare
Autentificare
