Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului TRIFU GABRIEL pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală, se arată într-un comunicat DIICOT.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 04.01.2013 – 31.08.2015 inculpatul Trifu Gabriel împreună cu inculpaţii Trifu Ştefana (mama sa), Ionescu Paul Horia şi alţi 11 suspecţi, au constituit un grup infracţional organizat profilat pe comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală, cu scopul de a favoriza din punct de vedere fiscal o societate pe care o administra inculpatul Trifu Gabriel, prin crearea aparenţei achiziţionării de pe piaţa internă a unor mărfuri care în realitate proveneau din achiziţii intracomunitare.
Prin intermediul societăţilor pe care le controlau, membrii grupului au emis facturi fiscale ce atestau livrări de telefoane mobile şi accesorii, contravaloarea facturilor fiind ulterior achitată prin transfer bancar. Sumele de bani ajungeau în conturile unor societăţi comerciale furnizoare din Slovacia şi Ungaria, aflate sub controlul membrilor grupului, societăţi care efectuau achiziţiile în regim intracomunitar, dar se sustrăgeau de la plata impozitului pe profit şi a T.V.A. datorate bugetului de stat.
Astfel, prin activitatea infracţională, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 5.450.759 lei, reprezentând T.V.A. de plata şi impozit pe profit.
Faţă de inculpaţii Trifu Ştefana şi Ionescu Paul Horia, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus măsura preventivă a controlului judiciar, iar faţă de inculpatul Trifu Gabriel Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a 29 de proprietăţi imobiliare (clădiri şi terenuri) situate pe raza judetului Prahova, a unui autoturism precum şi a unor sume de bani.
Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti- Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi "Matei Basarab" Ploieşti.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
Români din toate țările, uniți-vă!
Grup infracţional, destructurat de procurorii DIICOT Ploieşti. Afacerist arestat pentru 30 de zile
7 martie 2017
(368 vizualizări)
Dacă v-a plăcut acest articol, daţi-ne un like:
- Tags:
- societate,
- livrari,
- intracomunitare,
- infractiuni,
- impozitului,
- fiscale,
- evaziune,
- controlul,
- diicot,
- bugetul,
- brigazii,
- asiguratorii,
- telefoane,
- ungaria,
- proveneau
Adăugaţi un comentariu:
Folosind un cont de facebook:
sau folosind formularul următor:
Nume:
Email:
Comentariul:
Cod siguranţă:
Din aceeaşi categorie:
loading...
Top articole
-
EXCLUSIV Candidatură supriză pentru postul de director al CSM Ploieşti!
-
Cristian Ganea, candidatul PSD la Primăria Ploieşti in 2020
-
Marea Britanie ar putea adera din nou la UE după Brexit
-
Românii au devenit a doua minoritate în Marea Britanie
-
Proiectul Antreprenorium: vino sa inveti sa-ti dezvolti propria afacere!
-
Ce faci în weekend? Mergi la Zilele comunei Măgurele! Printre soliştii invitaţi, fostul preot Pomohaci!
-
Natura face show pe plaja din Sulina! FOTO/ VIDEO
-
Curse navale noi între Sulina şi Tulcea
-
PSD şi ALDE Ploieşti l-au trimis pe primarul Dobre la tribunal!
-
Trafic infernal la Vama Veche! Românii se înghesuie să plece din ţară! FOTO VIDEO
Ultimele comentarii
- Buna. Imi puteti recomanda si mie careva strategii de tranzactionare? Va rog foarte mult. Vreau si eu sa fac bani la domiciliu, nu-mi place sa lucrrez pentru cineva. Mi-ar prinde bine o ...
- Dupa parerea mea nu faci nimic gresit. Personal investesc cate 50 euro si reusesc sa castig lunar pana la 2500-3000 euro. Deci daca vei mari investitia, vei avea un venit mai mare. Asta e tot.
- Pffff nu reusesc sa depasesc suma de 500 euro pe luna. Mentionez ca investesc in tranzationari doar cate 10 euro. Ce fac gresit si ce ar trebui sa fac ca sa casting mai mult?
- Imi place!
- eu sint FRONTUL DEMOCRAT ROMAN INITIATOR REVOLUTIE ROMINA CONDUCATOR MIRICA A GHEORGHE CU TEL 0720175140 EN NU AM PROFITAT DE NIMIC MI SA LUAT DREPTUL DE HOTII ,TRAIASCA FRONTUL DEMOCRAT ...
Horoscopul zilei
|
||||||||||||||||||||||||||
In prima parte a zilei este posibil sa fiti nevoit sa faceti o scurta calatorie neplanificata. Desi se intrevad cateva dificultati, aveti sanse sa rezolvati tot ce v-ati propus. Relatiile sentimentale ar putea sa fie putin tensionate din cauza unor neintelegeri. Va sfatuim sa va pastrati calmul in discutiile cu persoana iubita.Seara este favorabila intrunirilor in familie sau cu prieteni apropiati
La locul de munca sau in afaceri este de asteptat sa va simtiti plin de energie si inspiratie. Puteti avea idei si initiative excelente, pe care colegii sau partenerii le apreciaza. S-ar putea sa fiti invitat sa participati la o reuniune sau la o calatorie impreuna cu persoane apropiate. Chiar daca acest lucru presupune o cheltuiala neplanificata, eastrolog.ro va recomanda sa profitati de ocazie pentru a va relaxa. Aveti nevoie de mai multa destindere dupa activitatea profesionala intensa din ultima vreme
Este posibil ca pregatirile pentru plecarea intr-o calatorie sa tensioneze atmosfera din familie. O persoana apropiata v-ar putea indispune cu sfaturile sale insistente. Mai tarziu, insa, aceste sfaturi se pot dovedi foarte utile. Eastrolog.ro va recomanda sa nu refuzati o intalnire cu prietenii in a doua parte a zilei, pentru ca v-ar oferi o buna ocazie sa va detasati de grijile cotidiene.
In prima parte a zilei s-ar putea sa primiti o veste buna in legatura cu o suma de bani pe care urmeaza sa o incasati de la locul de munca sau dintr-o colaborare, spre bucuria familiei. Puteti sa faceti planuri de viitor si sa va intalniti cu prietenii. Aveti grija sa nu-i neglijati pe cei tineri din familie
Sunt sanse sa apara rezultatele unei colaborari profesionale pentru care ati depus eforturi in ultima vreme.Dupa-amiaza este posibil ca relatia cu persoana iubita sa se tensioneze din cauza unor barfe. O persoana apropiata v-ar putea ajuta sa depasiti acest moment delicat. Va sfatuim sa acordati mai mult timp treburilor casnice si activitatilor relaxante.
Dupa o perioada mai putin favorabila in plan sentimental, astazi sansa ar putea fi de partea dumneavoastra. Aveti ocazia sa faceti cunostinta cu o persoana care va impresioneaza si va atrage din primul moment. Nu este exclus sa devina o relatie de durata. In plan financiar nu se intrevad probleme. Va recomandam sa evitati speculatiile si sa nu va lasati tentat de mirajul unor castiguri facile
In prima parte a zilei s-ar putea sa fiti nemultumit din cauza unor dificultati financiare cauzate de o intarziere. In plan intelectual este de asteptat sa fiti intr-o forma excelenta. Va recomandam sa profitati de acest context favorabil si sa va dedicati studiului sau proiectelor de viitor. Capacitatea de comunicare este la cote inalte si va poate ajuta sa va faceti noi prieteni. Puteti sa va bazati pe intuitie.
Se intrevede o zi agitata, cu numeroase probleme de rezolvat. Eastrolog.ro va sfatuieste sa va planificati cat mai bine timpul, ca sa nu va irositi energia. Chiar daca aveti spor in tot ce faceti, ar fi bine sa nu refuzati ajutorul prietenilor. Dupa-amiaza s-ar putea ca o persoana mai in varsta din familie sa va faca un cadou placut si util.
Se pare ca sunteti intr-o stare de spirit foarte buna iar relatiile cu anturajul decurg fara probleme. Poate ca situatia financiara nu va multumeste pe deplin, dar sunt sanse sa se redreseze destul de curand. Puteti sa duceti la bun sfarsit tot ce v-ati propus sa faceti in locuinta, impreuna cu membrii familiei. Seara s-ar putea sa participati la o intrunire cu persoane apropiate. Eastrolog.ro va sfatuieste sa fiti foarte atent cum va exprimati, pentru ca exista riscul sa jigniti pe cineva
In prima parte a zilei beneficiati de o creativitate deosebita si puteti avea reusite importante la locul de munca si in afaceri. Planurile si strategiile pe care le concepeti azi se pot concretiza in scurt timp si va pot aduce satisfactii materiale. Eastrolog.ro va sfatuieste sa nu ignorati problemele partenerului de viata. Ar fi bine sa gasiti o cale de mijloc intre munca si viata personala.
Astazi beneficiati de un farmec deosebit, care va deschide toate usile si va poate fi de mare ajutor in plan social. Puteti sa va ocupati de afaceri si sa faceti investitii pentru camin. Eastrolog.ro va recomanda sa evitati discutiile in contradictoriu cu membrii familiei.
Aveti ocazia sa incepeti un proiect care va poate aduce destul de curand satisfactii profesionale si materiale. Elanul si perseverenta de care dati dovada in plan profesional ar putea starni invidia unor colegi. Va sfatuim sa evitati suprasolicitarea fizica si intelectuala, fiindca riscati sa aveti probleme de sanatate sau sa va accidentati
Anul VII - ediţia nr. 2378
Copyright © 2011 - 2018 Ştiri Actuale
Copyright © 2011 - 2018 Ştiri Actuale
ISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 19 iunie 2018
Autentificare
Autentificare
