Arest la domiciliu pentru patru inculpate din dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro

Patru dintre cei 13 inculpaţi arestaţi în dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro au obţinut înlocuirea măsurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu, decizia nefiind definitivă, informează Agerpres.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, magistraţii de la Tribunalul Prahova au respins propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti privind prelungirea măsurii arestării preventive a patru inculpate, respectiv Stroe Cecilia Cristina, Dobre Emilia Loredana, Enică Victoria şi Ştefănescu Elena Giluela, şi au dispus înlocuirea acestei măsuri cu măsura preventivă a arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei.

Cele patru inculpate au fost arestate în luna octombrie a anului trecut, alături de fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu şi de alte două persoane într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro.

De asemenea, Tribunalul Prahova a respins ca neîntemeiate cererile formulate de ceilalţi nouă inculpaţi din dosar privind înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar sau măsura preventivă a arestului la domiciliu şi a dispus prelungirea măsurii arestării preventive a acestora.

Marcel Păvăleanu şi alte şase persoane, respectiv Enică Victoria, Stroe Cecilia Cristina, Şerban Bogdan Ionuţ, Ştefănescu Elena Giluela, Corneliu Popa şi Emilia Loredana Dobre, au primit mandate de arestare preventivă în luna octombrie a anului trecut sub acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul în acest caz fiind estimat la 35 de milioane de euro.

La acel moment, procurorii au cerut şi arestarea preventivă a altui inculpat, Răzvan Alexe, însă magistraţii au dispus în cazul său măsura obligării de a nu părăsi ţara fără încuviinţarea instanţei de judecată pentru o perioadă de 30 de zile.

La câteva săptămâni, Răzvan Alexe a fost arestat de procurorii DNA într-un alt dosar privind infracţiunea de trafic de influenţă. Ulterior, alte şase persoane, administratori ai unor societăţi comerciale, au fost arestate în dosarul Păvăleanu.

Potrivit procurorilor, Ionescu Dragoş Ioan, Onea Nicolae, Ţărîndă Marian Răducu, Soare Gheorghe, Ţărîndă Andrei Costin şi Muşat Costin Gabriel sunt urmăriţi penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

Din probele administrate în cauză, există indicii că inculpaţii au desfăşurat, în perioada 2012-2013, operaţiuni comerciale nereale, cu societăţi de tip fantomă, operaţiuni pe care le-au înregistrat în contabilitatea societăţilor pe care le administrează, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitului datorat bugetului consolidat al statului.

Social

Arest la domiciliu pentru patru inculpate din dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro

Un site rusesc face cea mai frumoasă descriere României

La numai 8 ani, Maria se luptă pentru viaţă!

Locurile de muncă din Prahova la data de 13 August 2017

Locurile de munca din Prahova la data de 17 aprilie 2015

Locurile de muncă din Prahova la data de 12 iunie 2018

Poliţiştii ameninţă că vor ieşi în stradă să protesteze

Raed Arafat: „Spitalul din Ploieşti are bani, dar nu a cumpărat medicamente şi materiale”

Vino la cel mai mare eveniment de carieră din Cluj-Napoca!

Locuri de muncă disponibile în Prahova la data de 27 iunie 2014

Demarare proces de recepţie lucrări pentru investiţia „Extindere reţea de canalizare în oraşele Câmpina, Băneşti şi Vălenii de Munte, judeţul Prahova” (CL8 fazat)

Demisie cu ecou la CN „Mihai Viteazul” Ploieşti. Un director pleacă, o comunitate se mobilizează

Iarna care vine va fi cea mai rece din ultimii 100 de ani

Organizaţia Umanitară CONCORDIA a inaugurat Centrul de Servicii Sociale Casa ALEXANDRA

Visul de vară al copiilor de la Concordia

Burse sociale de 300 de lei pentru elevii vulnerabili. Noi criterii de acordare

Asigurarea obligatorie a caselor, suspendată în instanţă

Locuri de muncă în construcţii în Germania, Danemarca, Franţa

Începe a 19 a ediţie a programului „Vacanţe la ţară”

Sfântul Ioan: Tradiţii şi superstiţii

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril: obiceiuri şi tradiţii

CNADNR închide o porţiune din Autostrada Soarelui

Salariul minim pe economie va creşte la 1.200 de lei

Studenţii ploieşteni sărbătoresc Zilele Tineretului

Morminte din Epoca Bronzului găsite lângă Ploieşti

Suicidul în România, peste media europeană la grupele de vârstă cele mai predispuse

România ar urma să primească în total peste 6.300 de solicitanţi de azil, conform noilor cote stabilite de CE

Locurile din România în care se trăieşte cel mai bine

Pensionări la 48 de ani? Bolojan trage frâna: „Nu mai putem susţine un sistem atât de nedrept”

Generaţia dependentă? Tot mai mulţi adolescenţi din România intră în lumea jocurilor de noroc, cu mult înainte de 18 ani

Ţepele telefonice, lovite în plin! Apelurile false „din partea băncii” sau „de la Poliţie” sunt acum blocate automat

Cod Roşu de caniculă transmis prin RO-ALERT: ‘Evitaţi ieşirile, e pericol real pentru viaţă!’”

Pământul se roteşte mai repede şi ar putea „pierde” o secundă în această vară

Lovitură pentru co-asiguraţi şi pensionari. Cine mai primeşte asigurare medicală gratuită şi cine trebuie să scoată bani din buzunar

Agajatori, atenţie maximă! Ce riscaţi dacă nu protejaţi angajaţii în zilele caniculare!

Cod Roşu de caniculă, Vine cea mai fierbinte noapte din an! A fost emis Ro-Alert

Trei ploieşteni, amendaţi pentru că au transformat oraşul în groapă de gunoi

Elevi şi studenţi, în stradă după ce Guvernul a anunţat le taie bursele

Top articole