Parlamentul European adopta reguli mai stricte impotriva spalarii banilor

Proprietarii companiilor şi fondurilor de investiţii vor fi listaţi în registre publice în statele membre, conform propunerii legislative pentru combaterea spălării banilor adoptate, la Strasbourg, de Parlamentul European, reunit în sesiune plenară.

Propunerea legislativă cere băncilor, auditorilor, avocaţilor, agenţilor imobiliari sau cazinourilor să dea dovadă de mai multă vigilenţă privind tranzacţiile suspecte ale clienţilor lor, în scopul de a face tranzacţiile frauduloase mai greu de ascuns, informează AGERPRES.

Conform directivei de combatere a spălării banilor (AMLD), aşa cum a fost amendată de deputaţi, registrele publice centrale vor prezenta informaţii privind proprietarii ultimi ai multor tipuri de persoane juridice, inclusiv companii, fundaţii, holdinguri şi fonduri de investiţii.

Eurodeputaţii au introdus prin amendamentele lor prevederi menite să protejeze datele private şi să asigure că doar minimum necesar de informaţii este inclus în registru. Regulile propuse vor cere băncilor, instituţiilor financiare, auditorilor, avocaţilor, contabililor, consilierilor fiscali şi agenţilor imobiliari, printre alţii, să fie mai vigilenţi privind tranzacţiile suspecte ale clienţilor lor. Cazinourile sunt incluse în aceste propuneri legislative, dar alte servicii de jocuri de noroc, cu risc mai mic, pot fi excluse de statele membre.

Directiva amendată oferă o abordare bazată pe risc, permiţând statelor membre să identifice, sa înţeleagă şi să minimizeze mai bine riscurile privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului. PE a mai votat şi regulamentul privind transferul fondurilor, care are ca scop îmbunătăţirea posibilităţii de a urmări părţile implicate într-o tranzacţie şi obiectul tranzacţiei, transfrontalier.

Regulile privind "persoanele expuse politic", adică persoanele care au un risc mai mare de corupţie ca urmare a poziţiilor lor politice, sunt extinse către persoanele expuse politic "la nivel intern". Acestea sunt persoanele care, de exemplu, sunt sau au fost 'desemnate de către statul membru în funcţii publice proeminente', cum ar fi şef de stat, membru al guvernului, judecător la curtea supremă şi membru al Parlamentului. În cazul unor relaţii de afaceri de mare risc cu astfel de persoane, trebuie adoptate măsuri suplimentare, de exemplu stabilirea sursei veniturilor şi a fondurilor respective.

Internaţional

Parlamentul European adoptă reguli mai stricte împotriva spălării banilor

Gară din estul Ucrainei, folosită pentru evacuarea civililor, lovită de rachete

"Monstrul" Anders Breivik vrea să iasă din închisoare

Bilanţ tragic în Siria, în urma conflicului care macină ţara

Tabere de antrenament pentru separatişti în estul Ucrainei

Ungaria - cea mai îndatorată ţară a Europei Centrale şi de Est

Papa Francisc este un mare iubitor al fotbalului

Ce legi noi a adus 2014 la nivel mondial

Japonezii le-au adus un omagiu victimelor dezastrului de la Fukushima

Actriţă italiană în ipostaze extrem de sexy

Vulcanul filipinez Mayon a erupt

Popularitatea lui Vladimir Putin a ajuns la un nivel record

Grecii îşi vând ambasadele ca să facă rost de bani

Cine a câştigat Globurile de aur?

Preşedinta Argentinei nu are cancer

Prima tara din lume care a suspendat vanzarea masinilor Volkswagen

Prima fermă plutitoare. În Olanda, vacile vor paşte pe apă

Polul Nord, înconjurat de gunoaie. Miliarde de obiecte de plastic au ajuns în apele Oceanului Arctic

Kievul denunţă prezenţa a 7.500 de militari ruşi în Ucraina

Franţa, din nou, în doliu! 80 de morţi la Nisa după ce un camion a intrat în mulţime

Prinţul Johan Friso, fiul Reginei Olandei, surprins de o avalanşă în Austria

Barack Obama şi David Cameron pledează pentru menţinerea sancţiunilor contra Rusiei

Jean-Claude Junker, nominalizat la preşedinţia Comisiei Europene

Începe războiul? Israelul va ataca Iranul înainte de alegerile prezidenţiale din SUA

A fost lansat Smartphone-ul HTC Desire C

O celulă Al-Qaida din Siria pregăteşte atacuri împotriva avioanelor de pasageri americane

SPECTACULOS/ Whitney Houston a avut un fiu secret

Putin a ordonat manevre militare de amploare în Marea Neagră

Doliu în întreaga lume! Regina Elisabeta a ll- a a murit, la vârsta de 96 de ani!

Un voluntar prahovean a vrut să cumpere un suc în Ucraina. Reacţia incredibilă a comercianţilor ucrainieni!

Dramele ucrainienilor! A fugit din calea războiului pentru a-şi creşte bebeluşul în linişte

Gară din estul Ucrainei, folosită pentru evacuarea civililor, lovită de rachete

10 reprezentanţi ai Ambasadei Federaţiei Ruse în România au fost declaraţi persona non grata

MApN dezminte o informaţie din presa rusească: aeronavele româneşti în care au murit opt militari nu au fost doborâte de rachete

Războiul din Ucraina. Forţele ruse au pătruns în regiunea Kievului

Două avioane militare ucrainene cu probleme au ajuns în România şi au fost escortate de avioane F-16 Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române

Jurnalişti intimidaţi şi reduşi la tăcere în ţara unde traficanţii de droguri par să aibă legături strânse cu politicienii şi justiţia

Omenirea îşi epuizează miercuri, pe 1 august, resursele planetei pe anul 2018

Top articole