Proprietarii companiilor şi fondurilor de investiţii vor fi listaţi în registre publice în statele membre, conform propunerii legislative pentru combaterea spălării banilor adoptate, la Strasbourg, de Parlamentul European, reunit în sesiune plenară.
Propunerea legislativă cere băncilor, auditorilor, avocaţilor, agenţilor imobiliari sau cazinourilor să dea dovadă de mai multă vigilenţă privind tranzacţiile suspecte ale clienţilor lor, în scopul de a face tranzacţiile frauduloase mai greu de ascuns, informează AGERPRES.
Conform directivei de combatere a spălării banilor (AMLD), aşa cum a fost amendată de deputaţi, registrele publice centrale vor prezenta informaţii privind proprietarii ultimi ai multor tipuri de persoane juridice, inclusiv companii, fundaţii, holdinguri şi fonduri de investiţii.
Eurodeputaţii au introdus prin amendamentele lor prevederi menite să protejeze datele private şi să asigure că doar minimum necesar de informaţii este inclus în registru. Regulile propuse vor cere băncilor, instituţiilor financiare, auditorilor, avocaţilor, contabililor, consilierilor fiscali şi agenţilor imobiliari, printre alţii, să fie mai vigilenţi privind tranzacţiile suspecte ale clienţilor lor. Cazinourile sunt incluse în aceste propuneri legislative, dar alte servicii de jocuri de noroc, cu risc mai mic, pot fi excluse de statele membre.
Directiva amendată oferă o abordare bazată pe risc, permiţând statelor membre să identifice, sa înţeleagă şi să minimizeze mai bine riscurile privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului. PE a mai votat şi regulamentul privind transferul fondurilor, care are ca scop îmbunătăţirea posibilităţii de a urmări părţile implicate într-o tranzacţie şi obiectul tranzacţiei, transfrontalier.
Regulile privind "persoanele expuse politic", adică persoanele care au un risc mai mare de corupţie ca urmare a poziţiilor lor politice, sunt extinse către persoanele expuse politic "la nivel intern". Acestea sunt persoanele care, de exemplu, sunt sau au fost 'desemnate de către statul membru în funcţii publice proeminente', cum ar fi şef de stat, membru al guvernului, judecător la curtea supremă şi membru al Parlamentului. În cazul unor relaţii de afaceri de mare risc cu astfel de persoane, trebuie adoptate măsuri suplimentare, de exemplu stabilirea sursei veniturilor şi a fondurilor respective.
Români din toate țările, uniți-vă!
Parlamentul European adoptă reguli mai stricte împotriva spălării banilor
12 martie 2014
(168 vizualizări)
Dacă v-a plăcut acest articol, daţi-ne un like:
- Tags:
- politic,
- legislativa,
- institutiilor,
- companii,
- functii,
- listati,
- registrele,
- servicii,
- registru,
- suplimentare,
- tranzactie,
- vigilenta
Adăugaţi un comentariu:
Folosind un cont de facebook:
sau folosind formularul următor:
Nume:
Email:
Comentariul:
Cod siguranţă:
Din aceeaşi categorie:
Top articole
-
A dat gazul din Ploieşti, pe ţuica de Piteşti!
-
Ianis Stoica lasă Petrolul pentru Metaloglobus!
-
FOTO Weekend plin pentru micii fotbalişti de la CSM Ploieşti!
-
Vorbind de "Funeriu" în casa spânzuratului!
-
Juristul Blejoiului!
-
TURNEUL NAŢIONAL DIRECŢIA 5 -"POVESTEA NOASTRĂ - 30 de ani" ajunge şi la Ploieşti!
-
Cinci paşi către o piele sănătoasă
Anul IX - ediţia nr. 2727
Copyright © 2011 - 2020 Ştiri Actuale
Copyright © 2011 - 2020 Ştiri Actuale
ISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 17 februarie 2020
Autentificare
Autentificare
