Proprietarii companiilor şi fondurilor de investiţii vor fi listaţi în registre publice în statele membre, conform propunerii legislative pentru combaterea spălării banilor adoptate, la Strasbourg, de Parlamentul European, reunit în sesiune plenară.
Propunerea legislativă cere băncilor, auditorilor, avocaţilor, agenţilor imobiliari sau cazinourilor să dea dovadă de mai multă vigilenţă privind tranzacţiile suspecte ale clienţilor lor, în scopul de a face tranzacţiile frauduloase mai greu de ascuns, informează AGERPRES.
Conform directivei de combatere a spălării banilor (AMLD), aşa cum a fost amendată de deputaţi, registrele publice centrale vor prezenta informaţii privind proprietarii ultimi ai multor tipuri de persoane juridice, inclusiv companii, fundaţii, holdinguri şi fonduri de investiţii.
Eurodeputaţii au introdus prin amendamentele lor prevederi menite să protejeze datele private şi să asigure că doar minimum necesar de informaţii este inclus în registru. Regulile propuse vor cere băncilor, instituţiilor financiare, auditorilor, avocaţilor, contabililor, consilierilor fiscali şi agenţilor imobiliari, printre alţii, să fie mai vigilenţi privind tranzacţiile suspecte ale clienţilor lor. Cazinourile sunt incluse în aceste propuneri legislative, dar alte servicii de jocuri de noroc, cu risc mai mic, pot fi excluse de statele membre.
Directiva amendată oferă o abordare bazată pe risc, permiţând statelor membre să identifice, sa înţeleagă şi să minimizeze mai bine riscurile privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului. PE a mai votat şi regulamentul privind transferul fondurilor, care are ca scop îmbunătăţirea posibilităţii de a urmări părţile implicate într-o tranzacţie şi obiectul tranzacţiei, transfrontalier.
Regulile privind "persoanele expuse politic", adică persoanele care au un risc mai mare de corupţie ca urmare a poziţiilor lor politice, sunt extinse către persoanele expuse politic "la nivel intern". Acestea sunt persoanele care, de exemplu, sunt sau au fost 'desemnate de către statul membru în funcţii publice proeminente', cum ar fi şef de stat, membru al guvernului, judecător la curtea supremă şi membru al Parlamentului. În cazul unor relaţii de afaceri de mare risc cu astfel de persoane, trebuie adoptate măsuri suplimentare, de exemplu stabilirea sursei veniturilor şi a fondurilor respective.
Parlamentul European adoptă reguli mai stricte împotriva spălării banilor
12 martie 2014
Din aceeaşi categorie:
Top articole
-
Comuna Târgsoru Vechi rămâne fără primar! În plin proces de transfer la PSD, Nicolae Drăgan pierde procesul cu ANI!
-
Rolul României în Al Doilea Război Mondial. Cum am pierdut Basarabia şi Bucovina - FOTO
-
Prefectul Virgil Nanu, seful PSD Prahova, abuz în serviciu în cazul primarului de la Târgsoru Vechi!
-
Falsurile din rapoartele prezentate de Marian Nistor consilierilor locali! Cine răspunde?
-
Autodenunţul Irinei Nistor. Candidata PSD la Primăria Câmpina se pregăteşte să blocheze oraşul!
-
Tupeu marca CSM Ploieşti! Miliţianul şef merge mai departe. Posturi noi pentru metodişti: team manager şi scouter!
-
PNL Prahova: Iulian Dumitrescu, candidatul liberalilor la preşedinţia Consiliului Judeţean şi Bogdan Nica, candidatul PNL la Primăria Ploieşti
-
Volosevici încearcă să îşi spele imaginea pe spatele problemelor Petrolului!
-
Protest al jurnaliştilor prahoveni faţă de comportamentul de tip interlop în sediul Primăriei Ploieşti
-
Ion Radu, primarul comunei Bălţeşti, reţinut pentru 24 de ore
Anul - ediţia nr. 3434
Copyright © 2011 - 2024 Ştiri Actuale
Copyright © 2011 - 2024 Ştiri Actuale
ISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 28 martie 2024
Autentificare
Autentificare