Parlamentul European adopta reguli mai stricte impotriva spalarii banilor

Proprietarii companiilor şi fondurilor de investiţii vor fi listaţi în registre publice în statele membre, conform propunerii legislative pentru combaterea spălării banilor adoptate, la Strasbourg, de Parlamentul European, reunit în sesiune plenară.

Propunerea legislativă cere băncilor, auditorilor, avocaţilor, agenţilor imobiliari sau cazinourilor să dea dovadă de mai multă vigilenţă privind tranzacţiile suspecte ale clienţilor lor, în scopul de a face tranzacţiile frauduloase mai greu de ascuns, informează AGERPRES.

Conform directivei de combatere a spălării banilor (AMLD), aşa cum a fost amendată de deputaţi, registrele publice centrale vor prezenta informaţii privind proprietarii ultimi ai multor tipuri de persoane juridice, inclusiv companii, fundaţii, holdinguri şi fonduri de investiţii.

Eurodeputaţii au introdus prin amendamentele lor prevederi menite să protejeze datele private şi să asigure că doar minimum necesar de informaţii este inclus în registru. Regulile propuse vor cere băncilor, instituţiilor financiare, auditorilor, avocaţilor, contabililor, consilierilor fiscali şi agenţilor imobiliari, printre alţii, să fie mai vigilenţi privind tranzacţiile suspecte ale clienţilor lor. Cazinourile sunt incluse în aceste propuneri legislative, dar alte servicii de jocuri de noroc, cu risc mai mic, pot fi excluse de statele membre.

Directiva amendată oferă o abordare bazată pe risc, permiţând statelor membre să identifice, sa înţeleagă şi să minimizeze mai bine riscurile privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului. PE a mai votat şi regulamentul privind transferul fondurilor, care are ca scop îmbunătăţirea posibilităţii de a urmări părţile implicate într-o tranzacţie şi obiectul tranzacţiei, transfrontalier.

Regulile privind "persoanele expuse politic", adică persoanele care au un risc mai mare de corupţie ca urmare a poziţiilor lor politice, sunt extinse către persoanele expuse politic "la nivel intern". Acestea sunt persoanele care, de exemplu, sunt sau au fost 'desemnate de către statul membru în funcţii publice proeminente', cum ar fi şef de stat, membru al guvernului, judecător la curtea supremă şi membru al Parlamentului. În cazul unor relaţii de afaceri de mare risc cu astfel de persoane, trebuie adoptate măsuri suplimentare, de exemplu stabilirea sursei veniturilor şi a fondurilor respective.

Internaţional

Parlamentul European adoptă reguli mai stricte împotriva spălării banilor

MAE a emis o atenţionare de călătorie în Turcia

Noul preşedinte din Yemen a depus jurământul

Nouă operaţiune de evacuare a unei tabere de romi în Franţa

Jihadişti din cadrul grupării Stat Islamic au ucis 40 de militari irakieni şi au capturat alţi 70

Cazul bilei cu numărul 21. Loteria din Serbia, implicată într-un scandal ”de milioane”

Moldova părăsită de cetăţeni

Silvio Berlusconi a început munca în folosul societăţii la un azil de bătrâni

Germania va consilia Bulgaria. Care sunt proiectele prioritare

Marea Britanie nu poate revoca decizia de a părăsi UE odată ce a fost declanşat articolul 50

Europa sub ameninţarea vulcanului Etna

Cutremur în Nepal. 19 români au fost identificaţi şi sunt teferi

Ucraina încetează cooperarea cu Rusia în domeniul militar

Ce legi noi a adus 2014 la nivel mondial

În aprilie, Samsung lansează modelul Galaxy III

Netanyahu: Iranul trebuie să recunoască existenţa Israelului

Ungaria a rambursat, în totalitate, împrumutul FMI

Extratereştrii au vorbit în direct la TV

Stare de urgenţă după o erupţie vulcanică în Hawai

Cea mai mare teamă a grecilor

Preşedinta Argentinei nu are cancer

HARTA TERORII! Cele mai grave atacuri armate şi atentate teroriste, comise în Europa în ultimul an

Pui cu bacterii periculoase, la Lidl şi Penny în Germania

Moscova nu recunoaşte noile autorităţi de la Kiev

Suma plătită de Google pentru a rămâne motorul de căutare preselectat la browserul Firefox

Mesajul tulburător al Papei Francisc

OSCAR 2012/ Cel mai bun film- The Artist

Milioane de prezervative şi teste HIV gratuite, la CM de Fotbal Brazilia 2014

Jurnalişti intimidaţi şi reduşi la tăcere în ţara unde traficanţii de droguri par să aibă legături strânse cu politicienii şi justiţia

Omenirea îşi epuizează miercuri, pe 1 august, resursele planetei pe anul 2018

Locuitorii unui oraş din Spania protestează împotriva turiştilor

Un imigrant a devenit erou în Franţa după ce a salvat un copil. Macron a vrut să-l cunoască

Atenţionare de călătorie pentru ţările nordice

Siria: Zeci de cadavre descoperite într-o groapă comună la Raqqa

De ce vor canadienii să legalizeze toate drogurile

Campanie anti-evaziune în Spania: Fiscul cere firmelor financiare să îi comunice numele cumpărătorilor de criptomonede

Vladimir Putin a obţinut un nou mandat de şase ani la conducerea Federaţiei Ruse

Germania şi Franţa avertizează că tăierea fondurilor pentru anumite programe europene după Brexit ar putea dăuna luptei cu terorismul

Top articole